| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国瓷材料现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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国瓷材料现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-18
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关于2022年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国瓷材料现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2022-12-10
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料现发布 |
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2022-11-12
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关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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国瓷材料现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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国瓷材料现发布 |
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2022-08-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张曦先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张兵先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举秦建民先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王玥先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举司留启先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举宋锡滨先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李济东先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举温学礼先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘欣梅女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举温长云先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘成祥先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张曦先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张兵先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举秦建民先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王玥先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举司留启先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举宋锡滨先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李济东先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举温学礼先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘欣梅女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举温长云先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘成祥先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-03
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国瓷材料现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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国瓷材料现发布 |
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2022-04-19
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2022-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-19
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2022-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-19
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2022-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-10
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
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