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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-13
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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蓝英装备预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,336万元-5,575万元,比上年同期下降10%-30% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-30
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募集资金投资项目投产 |
深交所公告 |
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蓝英装备的募集资金投资项目之一的“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”已完成工程建设、设备调试等前期工作,拟正式投产。
上述项目的建成投产,将提升公司耗能工业智能控制单元集成系统的生产能力,扩大公司控制系统解决方案的业务规模,进一步提高控制系统解决方案业务的综合技术水平,提升公司的综合竞争力 |
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2014-09-23
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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| (300293) 蓝英装备:
蓝英装备第二届董事会第十三次会议于2014年9月22日召开,审议通过了关于募集资金投资项目部分建设内容确定实施地点和实施方式的议案 |
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2014-09-22
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关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目之补充协议书》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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蓝英装备现发布 |
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2014-09-15
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《关于以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金公告》的补充 |
深交所公告 |
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蓝英装备于2014年9月12日披露了《关于以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》, 现将有关事项予以补充披露 |
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2014-09-12
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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蓝英装备第二届董事会第十二次会议于2014年9月12日召开,审议通过关于以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2393
2、净资产收益率(%) 5.79
二、不分配不转增 |
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2014-08-21
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告 |
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蓝英装备2012年度首次公开发行股票并上市由民生证券股份有限公司保荐,民生证券指定高立金、任滨为公司保荐代表人。
2014 年8 月21日,公司收到民生证券《关于的函》, 任滨先生因工作变动,不再负责公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐工作,民生证券授权阙雯磊女士接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为高立金、阙雯磊 |
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2014-08-08
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-08-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-08
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-08
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-08-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-08-08
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-08
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-08-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-08
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-08
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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蓝英装备2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)转增5.00股。
本次权益分派股权登记日：2014年8月14日;
除权除息日：2014年8月15日;
本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2014年8月15日 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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蓝英装备预计2014年1月1日-2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润为4,180万元-4,350万元,与上年同期相比下降16.2%-19.5% |
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2014-07-14
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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蓝英装备现发布 |
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2014-07-01
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《沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目相关情况公告》的补充 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2014年6月30日,蓝英装备在《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目相关情况公告》中披露,沈阳浑南新城综合管廊系统项目一期接续建设已于2013年10月底前全部完成并交付。受部分地段征地、拆迁等前期工作影响,沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成,但仍在建设中。截止2014年6月30日合同执行情况的补充内容：
1、截至本公告日,沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目一期接续建设已于2013年10月底前全部完成并交付,根据合同约定分别于2012年度结转确认收入为：25,817.8万元;2013年度结转确认收入为：59,283.1万元。
2、截止本公告日,沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目二期建设项目仍然在建设中。针对综合管廊二期建设进展情况及存在的问题,公司与甲方协商确定, 由大学科技城(浑南新城)管理委员会拆迁部门负责,各政府部门联合运作,全力以赴地完成综合管廊二期建设工程涉及的剩余约3.5公里的征地拆迁工作,全力确保综合管廊二期建设在2014 年具备完全施工条件。按照政府承诺,沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目二期建设项目应该在2015年度交付使用。
3、截止本公告日,沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目一期接续投入建设成本为：66,386.6万元;沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目二期建设投入成本为：3,000万元人民币。
4、鉴于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目截止目前的执行情况,公司将与合同各方协商在现有合同基础上,签订补充文件,分别就已完成并交付的一期接续以及尚未完成的二期建设的回购期、合同价款和支付条件与时间等做进一步明确约定。一旦完成上述工作,沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目一期接续项目进入回购期。
5、公司将对项目进展情况履行持续、及时披露义务 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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《沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目》相关事项 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2012年11月8日,沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(“丙方”)、辽宁蓝英城市智能化发展有限公司(“丁方”)与沈阳浑南新城管理委员会(“甲方”)、沈阳万润新城投资管理有限公司(“乙方”)就沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目(以下简称“综合管廊系统”)签署了《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同》(以下简称“合同”)。
2013年10月28日,公司在《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目进展情况公告》中披露,受征地拆迁等前期工作进度影响,综合管廊二期中约5公里无法按期完成。经沈阳市浑南新城建设工作领导小组等有关政府部门的积极协调,合同各方充分协商,综合管廊系统二期工程完工期调整为2014年6月底前完成全部附属设施建设并移交。
截至本公告日,沈阳浑南新城综合管廊系统项目一期接续建设已于2013年10月底前全部完成并交付。受部分地段征地、拆迁等前期工作影响,沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成,但仍在建设中。
在公司的积极努力下,针对沈阳浑南新城综合管廊二期建设进展情况及存在的问题,公司与甲方协商确定,由大学科技城(浑南新城)管理委员会拆迁部门负责。政府相关部门全力以赴加快拆迁安置工作,积极推进二期项目的建设与交付。
根据浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目的执行情况,公司将与合同各方协商在现有合同基础上,分别就已完成并交付的一期接续以及尚未完成的二期建设的回购期、合同价款和支付条件与时间等做进一步完善。
公司将对项目进展情况履行持续、及时披露义务 |
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2014-06-30
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聘任总工程师、财务总监、证券事务代表 |
深交所公告 |
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蓝英装备于2014年6月30日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘请公司总工程师》、《关于聘请公司财务总监》及《关于聘请公司证券事务代表》的议案,董事会同意聘任吴德福先生担任公司总工程师,任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止;董事会同意聘任马缨先生担任公司财务总监,任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止,苏秀艳女士因年盖60岁退休,不再担任公司财务总监职务;同意聘任吴花女士担任公司证券事务代表,任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止,陈志鹏先生不再担任公司证券事务部证券事务代表;因合同到期,陈良义先生不再担任公司副总经理职务 |
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2014-06-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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蓝英装备2013年度股东大会于2014年6月18日召开,审议通过关于《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案、关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案、关于《修改<公司章程>》的议案等议案 |
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2014-06-10
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关于2013年年度股东大会材料 |
深交所公告，其它 |
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蓝英装备现发布 |
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2014-05-29
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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蓝英装备已于2014年4月26日刊登了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年6月18日召开公司2013年度股东大会,并同步发布了《沈阳蓝英工业自动化股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。
于2014年5月26日,公司收到公司控股股东-沈阳蓝英自动控制有限公司发来的《关于股东大会临时提案的函》,建议将关于《修改<公司章程>》的议案作为临时提案提交即将于2014年6月18日召开的公司2013年度股东大会审议。
根据公司《公司章程》的规定“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司42.75%股份,因此,上述议案将作为新增提案提交公司2013年度股东大会作为普通决议案进行审议。
除了上述增加的临时提案外,于2014年4月26日公告的原股东大会通知事项不变 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⒈审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
⒉审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
⒊审议关于《2013年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案。
⒋审议关于《2013年度财务决算报告》的议案。
⒌审议关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案。
⒍审议关于《修改<公司章程>》的议案。
⒎审议关于《向银行申请授信额度》的议案。
⒏审议关于《续聘2014年度审计机构》的议案 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⒈审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
⒉审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
⒊审议关于《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案。
⒋审议关于《2013年度财务决算报告》的议案。
⒌审议关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案。
⒍审议关于《修改<公司章程>》的议案。
⒎审议关于《向银行申请授信额度》的议案。
⒏审议关于《续聘2014年度审计机构》的议案 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⒈审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
⒉审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
⒊审议关于《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案。
⒋审议关于《2013年度财务决算报告》的议案。
⒌审议关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案。
⒍审议关于《修改《公司章程》》的议案。
⒎审议关于《向银行申请授信额度》的议案。
⒏审议关于《续聘2014年度审计机构》的议案。
⒐审议关于《修改<公司章程>》的议案 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⒈审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
⒉审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
⒊审议关于《2013年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案。
⒋审议关于《2013年度财务决算报告》的议案。
⒌审议关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案。
⒍审议关于《修改《公司章程》》的议案。
⒎审议关于《向银行申请授信额度》的议案。
⒏审议关于《续聘2014年度审计机构》的议案。
⒐审议关于《修改<公司章程>》的议案 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.43
二、每10股派1.00元(含税)转增5股 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
3、现场会议召开时间：2014年6月18日上午9：30
4、现场会议召开地点：公司办公楼三层大会议室
5、股权登记日：2014年6月11日
6、登记时间：2014年6月12日,上午9：30-11：30,下午13：00-15：00
7、审议事项：关于《2013年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案、关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案、关于《修改<公司章程>》的议案等 |
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