公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司〈2018年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
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2019-04-20
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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三六五网现发布 |
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2019-04-20
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三六五网现发布 |
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三六五网现发布 |
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2019-04-04
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,回购 |
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三六五网现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ,2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三六五网现发布 |
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2019-03-14
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回购报告书 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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三六五网现发布 |
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2019-03-08
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三六五网现发布 |
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2019-03-05
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关于回购事项前主要股东情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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三六五网现发布 |
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2019-02-28
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2018年年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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三六五网现发布 |
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2019-02-26
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三六五网现发布 |
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2019-02-20
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更正公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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2019-02-19
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-03-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订公司章程(暨章程修正案(2019年3月))的议案
2.00 关于回购公司股份的方案(需逐项表决)
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 回购股份的方式、价格区间
2.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.05 用于回购股份的资金来源
2.06 回购股份的实施期限
2.07 本次回购有关决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案
4.00 选举第四届董事会非独立董事
4.01 关于选举胡光辉先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举齐东先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举凌云女士为第四届董事会非独立董事的议案
5.00 选举第四届董事会独立董事
5.01 关于选举盛宇华先生为第四届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举刘一平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6.00 选举第四届监事会非职工代表监事
6.01 关于选举姜敏女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举汤荣女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2019-01-25
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2018年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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2019-01-15
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关于公司员工持股计划实施完毕的公告 |
深交所公告,回购 |
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2019-01-10
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三六五网现发布 |
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2018-12-29
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关于公司董、监事会换届选举延期的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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三六五网现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-11-28
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2018-11-17
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关于董事及其关联人减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告,其它 |
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2018-11-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三六五网现发布 |
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2018-11-15
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关于董事及其关联人减持计划实施进展情况的公告 |
深交所公告,其它 |
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2018-11-06
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关于董事减持暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告,高管变动 |
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订公司章程的议案》
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三六五网现发布 |
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三六五网现发布 |
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2018-10-10
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关于股东、监事减持计划期限届满的公告 |
深交所公告,其它 |
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三六五网现发布 |
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2018-09-29
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关于董事及其关联人减持计划的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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三六五网现发布 |
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