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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-06 |
拟披露年报 |
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2012-10-27
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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三六五网根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（苏证监公司字〔2012〕477号）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.55
2、每股净资产(元) 12.15
3、净资产收益率(%) 15.43 |
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2012-10-10
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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三六五网第二届董事会第二次会议于2012年10月9日召开，审议通过了《关于聘任章海林先生为公司副总经理的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三六五网预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6919.91万元-7784.9万元，比上年同期增长20%-35% |
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2012-09-03
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国信证券关于公司2012年半年报持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为三六五网的保荐人，根据有关规定，对公司2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以 公告 |
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2012-08-11
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三六五网于2012年8月9日披露的《江苏三六五网络股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告》中，由于工作人员疏忽，导致公告标题出现错误，将会议届次“第四次临时股东大会”错写为“第三次临时股东大会”，现予以更正 |
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2012-08-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三六五网于2012年8月8日召开临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司董事、监事、高管2012年度薪酬考核方案的议案》 |
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2012-08-08
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(300295) 三六五网:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 4619222.64 76030.00
机构专用 2795611.57
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 2772649.00 15450.00
安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 1313578.00 5112.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 1225000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 301638.00 10534100.00
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 4474342.04
安信证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部 2462191.20
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 751261.01 1746800.00
机构专用 1508747.97
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2012-08-08
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.89
2、每股净资产(元) 11.52
3、净资产收益率(%) 10.1
二、不分配不转增 |
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2012-08-08
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办公地址由“南京市六合区龙池街道新东路（邮编：211505）”变为“南京市鼓楼区上海路15号银城大厦（210029 ）” ，2012-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-27
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(300295) 三六五网:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 5395907.91
中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 2960511.42 3007609.13
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 1557142.00
申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 1362783.49
招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 1234460.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 2960511.42 3007609.13
机构专用 1669521.00
湘财证券有限责任公司北京顺义站前街证券营业部 1443900.00
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 50580.00 1194055.55
齐鲁证券有限公司枣庄泰山路证券营业部 776624.00 954503.00
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2012-07-27
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2012年第四次临时股东大会增加议案 |
深交所公告 |
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三六五网于2012年7月24日公告了《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》，拟定于2012年8月8日上午10点在江苏体育宾馆，召开公司2012年第四次临时股东大会。
2012年7月26日，公司股东胡光辉（直接持有公司股份9869008股，占比18.50%）向公司董事会提议增加一项议案，将《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》提交本次临时股东大会审议。
鉴于胡光辉先生持有公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案程序合法，公司董事会同意将上述议案作为本次股东大会的第五项议案，提交本次股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年7月24日发布的《关于召开公司2012年度第四次临时股东大会的通知》补充通知如下(除增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不变) |
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2012-07-24
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8月8日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
2、会议召开地点：江苏体育宾馆第一会议室（南京市五台山1-3号）
3、会议召开时间：2012年8月8日 上午10:00开始
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年7月30日
6、登记时间：2012年8月2日、3日下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在2012年8月3日18:00之前送达或传真到公司。
7、审议议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司董事、监事、高管2012年度薪酬考核方案的议案》 |
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2012-07-11
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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三六五网第一届董事会任期将于2012年8月8日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三六五网预计2012年01月01日-2012年06月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4107.09万元-4423.02万元，比上年同期增长30%-40% |
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2012-06-12
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为2,650,000股；
2、本次限售股份上市流通日为2012年6月15日 |
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2012-05-24
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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三六五网于2012年3月14日在巨潮资讯上披露了《国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书》、《首次公开发行并在创业板上市上市公告书》及《首次公开发行并在创业板上市上市公告书的提示性公告》中，由于工作人员疏忽，导致“上市保荐人情况”信息中的联系电话有误，现更正如下：
原文：
电 话：021-60893199
更改为：
电话：021-60933199 |
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2012-05-19
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三六五网2012年第三次临时股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其相关关联交易的议案》 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三六五网2011年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月18日，除权除息日为：2012年5月21日 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三六五网2011年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过《关于江苏三六五网络股份有限公司2011年度分红的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《江苏三六五网络股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》等议案 |
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2012-04-28
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于变更部分募集资金投资项目及其相关关联交易的议案》 |
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2012-04-28
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5月18日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：江苏体育宾馆第一会议室（南京市五台山1-3号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开时间：2012年5月18日10:00开始
5、股权登记日：2012年5月10日
6、审议议案：《关于变更部分募集资金投资项目及其相关关联交易的议案》 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-09 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《公司一届董事会2011年度工作报告》； 独立董事盛宇华先生、王宏斌先生已经向董事会递交了《独立董事2011年度述职报告》，并届时将在公司2011年度股东大会进行述职。
（2）审议《公司一届监事会2011 年度工作报告》；
（3）审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于江苏三六五网络股份有限公司2011年度分红的议案》；
（5）审议《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
（6）审议《江苏三六五网络股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 11.50
3、净资产收益率(%) 7.10 |
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2012-04-18
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5月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：江苏体育宾馆第一会议室（南京市五台山1-3号）
3、股权登记日：2012年5月2日
4、会议召开时间：2012年5月9日10:00开始
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年5月4日、7日下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在2012年5月7日18:00之前送达或传真到公司。
7、审议议案： 《关于江苏三六五网络股份有限公司2011年度分红的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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