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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》：
1.1审议《关于选举齐东先生为公司第二董事会董事的议案》；
1.2审议《关于选举章海林先生为公司第二届董事会董事的议案》；
（2）审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
2.1审议《关于选举李智先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》；
（3）审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-07-12
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年7月21日
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月28日上午9：30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月27日15：00至2014年7月28日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
6、审议议案：《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-07-08
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重大信息 |
深交所公告，违规 |
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特别提示：公司股票三六五网(代码：300295)于2014年7月8日开市起复牌。
三六五网于 2014年4月11日发布《停牌公告》说明公司有需进一步核实并临时停牌。
7月5日公司知悉,公司董事长胡光辉先生前期协助有关部门调查,目前胡光辉先生已回公司履职。
公司经营情况一切正常 |
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2014-07-08
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复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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三六五网因有需进一步核实的重大事项,公司股票已按有关规定自2014年4月11日开市起申请停牌。现重大信息已披露,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月8日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2014-07-08
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2014年半年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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2014年7月7日,三六五网董事会战略委员会以通讯方式召开2014年第二次会议,董事会战略委员会3名董事经研究同意向董事会提交2014年半年度分配预案如下：
鉴于公司2014年上半年经营情况良好,为了回报广大投资者,拟建议公司实施2014年中期利润分配,建议预案为每10股派发现金8元(含税),同时使用资本公积金向股东每10股转增5股,合计转增股本26,675,000股,转增后公司总股本增至80,025,000股。本次不派发股票股利 |
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2014-07-08
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三六五网预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利8127.27万元–9752.72万元,比上年同期增长50%-80% |
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2014-07-02
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对外投资成立合资公司 |
深交所公告 |
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三六五网与武汉太阁风尚文化传播有限公司拟共同出资设立合资公司,在武汉(地区)共同开展新房及二手房网络广告代理业务(不含商业地产)。合资公司注册资本为692万元,其中：三六五网以自有资金出资350万元,其中242万元为认缴出资,占合资公司注册资本的35%,其余作为资本公积;太阁风尚出资450万元,占合资公司注册资本的65%。
2014年6月30日,经公司总裁办公会议审议通过,同意上述对外投资事宜。根据《公司章程》等有关规章,本次投资属于总经理权限范围内,不需要提交董事会和股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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三六五网现发布 |
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2014-06-27
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关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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三六五网现发布 |
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2014-04-26
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三六五网2013年年度权益分派方案为：每10股派10.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月5日,除权除息日为：2014年5月6日 |
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2014-04-26
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2013年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5登记日 ，2014-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-26
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2013年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5红利发放日 ，2014-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-26
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2013年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5除权日 ，2014-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-24
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三六五网第二届董事会第十五次会议于2014年4月23日召开,审议通过了《关于选举邢炜先生为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘请齐东先生为公司总经理的议案》 |
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2014-04-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三六五网2014年第一次临时股东大会于2014年4月21日召开,审议未通过《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于公司共同实际控制人邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-07-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因三六五网有需要进一步核实的重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2014年4月11日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-04-11
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.9 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因三六五网有需要进一步核实的重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2014年4月11日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-04-11
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因三六五网有需要进一步核实的重大事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票自2014年4月11日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-07-08 ，2014-07-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因三六五网有需要进一步核实的重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2014年4月11日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-04-02
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三六五网2013年度股东大会于2014年4月1日召开,审议通过《关于公司〈2013年度报告〉的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-11 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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三六五网于2014年3月22日在中国证监会指定信息披露网站公告的《江苏三六五网络股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中,由于工作人员对网络投票业务理解有误,对其中需逐项表决的议案(1)未设定该议案的总议案对应申报价格,议案表述也有不规范之处,现予以更正 |
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2014-03-22
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月21日上午10：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月20日15：00至2014年4月21日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：南京市新城商务酒店会议室
5、股权登记日：2014年4月15日
6、审议事项：《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于公司共同实际控制人邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2014-03-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要：
1.1激励对象的确定依据和范围（沈丽作为激励对象将在议案（2）审议）
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10本激励计划的变更与终止
1.11本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12限制性股票的回购注销
（2）、审议《关于公司共同实际控制人邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》
（3）、审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
（4）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2014-03-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要：
1.1激励对象的确定依据和范围（沈丽作为激励对象将在议案（2）审议）
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10本激励计划的变更与终止
1.11本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12限制性股票的回购注销
（2）审议《关于公司共同实际控制人邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》
（3）审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2014-03-15
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限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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三六五网第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及〈限制性股票激励计划(草案)摘要〉的议案》,并于2013年12月9日在证监会指定创业板信息披露网站披露了相关公告。
随后公司将限制性股票激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案 |
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2014-03-13
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(300295) 三六五网:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10335504.86
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 5427019.00
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 4915956.88 107018.00
国盛证券有限责任公司赣州信丰阳明北路证券营业部 4765229.40 55100.00
国泰君安交易单元(010000) 4425668.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 13748.00 6771476.06
华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 5416000.00
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 54005.00 4376232.00
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 4068274.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1277266.00 2800033.00
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2014-03-11
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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三六五网将于2014年3月13日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-11
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补充说明 |
深交所公告 |
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三六五网于2014年3月8日公告的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》中,第九项议案"审议通过了《关于聘请沈丽女士为公司财务总监的议案》"相关公告内容为：
"为加强公司管理,同意邢炜先生辞去财务总监职务,经提名委员会提名, 公司拟聘请沈丽女士为公司财务总监。"
因该表述不够清晰,为避免歧义,特如下：
"为了加强公司管理,同意邢炜先生辞去兼任的财务总监职务,专任公司董事、总经理;经提名委员会提名,公司拟聘请沈丽女士为公司财务总监。" |
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