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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-25
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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长方集团现发布 |
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2018-09-08
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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长方集团现发布 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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长方集团现发布 |
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2018-08-09
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关于持股5%以上的股东部分股票质押式回购交易提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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长方集团现发布 |
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2018-08-04
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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长方集团现发布 |
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2018-07-07
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长方集团现发布 |
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2018-07-07
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围的议案》；
2.00 《关于修改公司章程的议案》；
3.00 《关于对外投资的议案》 |
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2018-07-03
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公司章程（2018年7月） |
深交所公告 |
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长方集团现发布 |
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2018-06-29
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关于拟签署合作框架协议的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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长方集团现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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长方集团现发布 |
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2018-06-21
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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长方集团现发布 |
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2018-06-12
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举董事的议案》
1.10 选举董事会非独立董事
1.11 选举王敏先生为非独立董事
1.12 选举江如练女士为非独立董事
1.13 选举聂卫先生为非独立董事
1.20 选举董事会独立董事
1.21 选举吴玲女士为独立董事
1.22 选举方寿群女士为独立董事
1.23 选举方志刚先生为独立董事
2.00 《关于选举监事的议案》
2.10 选举王嫣然女士为非职工代表监事 |
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2018-06-12
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长方集团现发布 |
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2018-06-12
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举董事的议案》
1.10 选举董事会非独立董事
1.11 选举王敏先生为非独立董事
1.12 选举江如练女士为非独立董事
1.13 选举聂卫先生为非独立董事
1.20 选举董事会独立董事
1.21 选举吴玲女士为独立董事
1.22 选举方寿群女士为独立董事
1.23 选举方志刚先生为独立董事
2.00 《关于选举监事的议案》
2.10 选举王嫣然女士为非职工代表监事
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2018-06-12
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举董事会非独立董事
1.01 选举王敏先生为非独立董事
1.02 选举江如练女士为非独立董事
1.03 选举聂卫先生为非独立董事
2.00 选举董事会独立董事
2.01 选举吴玲女士为独立董事
2.02 选举王寿群女士为独立董事
2.03 选举方志刚先生为独立董事
3.00 《关于选举监事的议案》 |
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2018-06-08
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关于现金购买控股子公司少数股东股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长方集团现发布 |
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2018-05-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整现金购买控股子公司少数股东股权方案的议案》；
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金购买控股子公司少数股东股权具体事宜的议案》；
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》。
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2018-05-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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长方集团现发布 |
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2018-05-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整现金购买控股子公司少数股东股权方案的议案》；
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金购买控股子公司少数股东股权具体事宜的议案》；
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2018-05-15
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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长方集团现发布 |
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2018-05-09
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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长方集团现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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长方集团现发布 |
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2018-04-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(增加议案后) |
深交所公告 |
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长方集团现发布 |
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2018-04-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保并提供抵押的议案》。
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2018-04-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保并提供抵押的议案》；
2.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
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2018-04-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保并提供抵押的议案》 |
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2018-04-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长方集团现发布 |
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2018-04-11
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关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的补充公告 |
深交所公告 |
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长方集团现发布 |
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2018-04-10
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关于终止合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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长方集团现发布 |
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