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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-03
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国金证券股份有限公司关于公司之持续督导保荐总结报告 |
深交所公告，其它 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-04-21
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
11.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》
12.00 《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》
13.00 《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
14.00 《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
18.00 《关于公司董事会换届并选举第四届非独立董事候选人的议案》
18.01 选举邢其彬先生为公司第四届董事会非独立董事
18.02 选举高四清先生为公司第四届董事会非独立董事
18.03 选举马君显先生为公司第四届董事会非独立董事
19.00 《关于公司董事会换届并选举第四届独立董事候选人的议案》
19.01 选举张新华女士为公司第四届董事会独立董事
19.02 选举钱可元先生为公司第四届董事会独立董事
20.00 《关于公司监事会换届并选举第四届非职工监事候选人的议案》
20.01 选举曹石麟先生为第四届监事会非职工监事
20.02 选举周丽丽女士为第四届监事会非职工监事 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
11.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》
12.00 《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》
13.00 《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
14.00 《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
18.00 《关于公司董事会换届并选举第四届非独立董事候选人的议案》
18.01 选举邢其彬先生为公司第四届董事会非独立董事
18.02 选举高四清先生为公司第四届董事会非独立董事
18.03 选举马君显先生为公司第四届董事会非独立董事
19.00 《关于公司董事会换届并选举第四届独立董事候选人的议案》
19.01 选举张新华女士为公司第四届董事会独立董事
19.02 选举钱可元先生为公司第四届董事会独立董事
20.00 《关于公司监事会换届并选举第四届非职工监事候选人的议案》
20.01 选举曹石麟先生为第四届监事会非职工监事
20.02 选举周丽丽女士为第四届监事会非职工监事
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2018-04-21
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-04-21
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-04-10
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-02-07
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关于控股股东部分股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-02-03
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关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易解除质押暨补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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聚飞光电现发布 |
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2018-01-04
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关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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国金证券股份有限公司关于公司2017年度培训情况的报告 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-12-15
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关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-12-14
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关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-12-12
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第三届董事会第二十四次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-12-02
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关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-11-22
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-11-11
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关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-11-10
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关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-11-09
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关于控股股东部分股票质押式回购交易延期购回暨补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-11-07
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关于竞买平湖金融与现代服务业基地土地使用权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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聚飞光电现发布 |
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2017-11-02
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关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-10-28
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-10-28
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2017-10-14
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-09
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关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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聚飞光电现发布 |
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2017-09-07
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关于2016年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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聚飞光电现发布 |
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