| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-01
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同大股份2023年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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同大股份现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举张振江先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事
10.03 选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事
10.04 选举张莎女士为第六届董事会非独立董事
10.05 选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事
10.06 选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事
11.03 选举王京先生为第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举张振江先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事
10.03 选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事
10.04 选举张莎女士为第六届董事会非独立董事
10.05 选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事
10.06 选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事
11.03 选举王京先生为第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-22
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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同大股份现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举张振江先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事
10.03 选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事
10.04 选举张莎女士为第六届董事会非独立董事
10.05 选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事
10.06 选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事
11.03 选举王京先生为第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
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2022-10-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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同大股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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同大股份现发布 |
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2022-07-11
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关于股东签署股份转让协议的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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同大股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000登记日 ，2022-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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公司2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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同大股份现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事薪酬的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
9.00 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事薪酬的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
9.00 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案 |
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2022-04-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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同大股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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同大股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-11-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举张振江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李艳霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张莎女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选独立董事的议案》
2.01 选举陈国柱先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冯琳珺女生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2021-11-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举张振江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李艳霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张莎女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选独立董事的议案》
2.01 选举陈国柱先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冯琳珺女生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2021-11-23
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同大股份2021年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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同大股份现发布 |
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