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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同大股份2013年第一次临时股东大会于2013年8月15日召开,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-08-05
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年7月30日《潍坊日报-今日昌邑》发表了名为《我市同大海岛新项目获省自主创新重大专项支持》的文章,该文称今年山东省下达的10亿元自主创新专项支持项目中,同大股份的“生态聚氨酯超纤高仿真面料项目”获得立项,并获得无偿扶持资金1000万元。
经核实,公司针对上述事项说明如下：
1、2013年5月13日,公司向山东省科技厅申报了山东省自主创新专项项目。
2、2013年6月20日山东省科技厅公布《2013年山东省自主创新专项拟立项项目名单》,公司被列入拟立项项目。
3、截止本公告日,该项审批工作尚在进行中,公司未收到有关部门正式下发的任何有关扶持资金的确定性文件,是否成功尚存在极大不确定性。公司将密切关注事件进展情况并及时发布进展公告 |
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2013-07-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年8月15日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年8月14日下午15：00至2013年8月15日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年8月12日
5、现场会议召开地点：公司一楼会议室(山东省昌邑市利民街687号)
6、审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-07-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-07-08
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(300321) 同大股份:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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同大股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1282.5万元-1710万元,比上年同期下降20%-40% |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派1.34(含税)，税后10派1.273登记日 ，2013-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派1.34(含税)，税后10派1.273红利发放日 ，2013-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派1.34(含税)，税后10派1.273除权日 ，2013-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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(300321) 同大股份:2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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同大股份2012年年度权益分派方案为:每10股派1.34元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月10日,除权除息日为:2013年7月11日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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同大股份于近日接到公司股东北京实地创业投资有限公司的通知，内容如下：
北京实地于2012年6月1日将其持有的公司股份5,359,846股质押给山东省国际信托有限公司，用于北京实地自身融资担保，质押期限自2012年6月1日起，至其办理解除质押登记为止。
2013年5月28日、2013年6月4日，北京实地分别办理了2,250,000股和3,109,846股，共计5,359,846股股权（5,359,846股占公司股份总数44,400,000股的12.07%）的质押登记解除手续 |
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2013-06-25
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归还前期使用部分超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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同大股份第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。公司拟将闲置超募资金人民币2,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
2013年6月25日，公司已将2,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金人民币2,000万元已一次性归还完毕 |
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2013-06-17
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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同大股份于2013年6月17日收到股东北京实地创业投资有限公司的书面减持股份告知函，告知其于2013年6月17日，通过深圳证券交易所交易系统合计减持公司无限售条件流通股210.6万股，占公司股本总额的4.74%。本次减持后，北京实地仍持有公司股份104.3846万股，占公司总股本的2.35% |
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2013-06-06
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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同大股份现发布 |
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2013-06-03
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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同大股份于2013年6月3日收到股东北京实地创业投资有限公司的书面减持股份告知函，告知其于2013年5月31日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股96万股，占公司股本总额的2.16%。
本次减持后，北京实地仍持有公司股份314.9846万股，占公司总股本比例为7.09% |
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2013-05-31
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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同大股份于2013年5月31日收到股东北京实地创业投资有限公司的书面减持股份告知函，告知其于2013年5月30日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股125万股，占公司股本总额的2.82%。本次减持后，北京实地创业投资有限公司仍持有公司股份410.9846万股，占总股本比例9.25%。
本次减持的股东北京实地不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，北京实地仍是公司持股5%以上的股东 |
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2013-05-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为6,923,078股，占公司股份总数的15.59%；实际可上市流通数量为1,563,232股，占公司股份总数的3.52%。北京实地创业投资有限公司所持有的公司股份5,359,846股全部质押和冻结，其所持股份解除质押后可上市流通。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年5月23日 |
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2013-05-14
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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同大股份2012年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过《2012年度报告及其摘要》、《关于续聘2013年审计机构及确认2012年度审计费用的议案》、《2012年度利润分配的预案》等议案 |
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2013-04-25
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变更股东大会召开方式 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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同大股份已于2013年4月22日刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，原定于2013年5月13日上午9:00在公司一楼会议室以现场投票方式召开公司2012年年度股东大会。
根据有关规定：公司2012年度股东大会更改为采用网络投票与现场投票相结合的方式进行，会期一天。现予以补充如下：
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月12日下午15:00至2013年5月13日下午15:00期间的任意时间。
除上述事项外，公司2013年4月22日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2013年审计机构及确认2012年度审计费用的议案》
6、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2012年度利润分配的预案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-04-22
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召开2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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同大股份定于2013年4月26日下午15:00-17:00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2012年度网上业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开方式：现场方式
3.会议召开时间：2013年5月13日上午9:00
4.股权登记日：2013年5月8日
5.现场会议召开地点：公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街687号）
6.审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《关于续聘2013年审计机构及确认2012年度审计费用的议案》、《2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1178
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.06 |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8302
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.56
二、每10股派1.34元（含税） |
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2013-04-22
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核心技术人员离职 |
深交所公告 |
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同大股份核心技术人员之一刘利坤先生因个人原因离职，于2013年4月22日办理完毕离职手续，刘利坤先生不持有公司股份，离职后不再在公司从事任何工作。公司已配备相关人员对其所负责的工作进行接管，并已实现平稳交接、过渡。根据双方之前签署的《保密协议》，其保证在离职后三年内不到生产同类或经营同类业务且有竞争关系的其他用人单位任职，也不自己生产与公司有竞争关系的同类产品或经营同类产品。其辞职不会对公司技术研发及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术 |
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2013-04-22
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对外投资组建合资公司的进展 |
深交所公告 |
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2013年4月22日，同大股份关于组建合资公司事宜取得进展，同陈大彬先生签定了合作协议。
标的公司名称：同大（福建）超纤有限公司（暂定名，具体以公司登记机关核准登记的名称为准）
经营范围：皮革及皮革用原材料销售。
各主要投资人的投资规模和持股比例：
注册资本：1000万元，其中同大股份投入510万元，占注册资本的51%，陈大彬先生投入490万元，占注册资本的49% |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2013年审计机构及确认2012年度审计费用的议案》
6、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2012年度利润分配的预案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-04-08
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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同大股份第二届董事会第二十二次会议于2013年4月7日召开，审议通过《关于调整在南方建厂方案的议案》 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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同大股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利500.7万元-682.7万元，比上年同期下降25%-45% |
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2013-04-02
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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同大股份日前收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利名称：超细纤维高仿头层皮合成革的制备方法 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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