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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘2018年审计机构及确认2017年度审计费用的议案》
6.00 《2017年度利润分配的预案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《金融衍生品交易业务内部控制制度》
10.00 《关于开展金融衍生品交易的议案》
11.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 1、《2017年度董事会工作报告》
2.00 2、《2017年度监事会工作报告》
3.00 3、《2017年度财务决算报告》
4.00 4、《2017年度报告及其摘要》
5.00 5、《关于续聘2018年审计机构及确认2017年度审计费用的议案》
6.00 6、《2017年度利润分配的预案》
7.00 7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 9、《金融衍生品交易业务内部控制制度》
10.00 10《关于开展金融衍生品交易的议案》
11.00 11、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 12、《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》 |
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2018-04-20
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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同大股份现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 案
1.00 1、《2017年度董事会工作报告》
2.00 2、《2017年度监事会工作报告》
3.00 3、《2017年度财务决算报告》
4.00 4、《2017年度报告及其摘要》
5.00 5、《关于续聘2018年审计机构及确认2017年度审计费用的议案》
6.00 6、《2017年度利润分配的预案》
7.00 7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 9、《金融衍生品交易业务内部控制制度》
10.00 10《关于开展金融衍生品交易的议案》
11.00 11、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 12、《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》
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2018-04-20
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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同大股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2017-12-29
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关于控股股东进行股票质押式回购交易延期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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同大股份现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-10-27
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关于公司技术中心认定为“省级企业技术中心”的公告 |
深交所公告 |
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同大股份现发布 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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同大股份现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-22
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1085
净资产收益率：1.66% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举孙俊成先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举王乐智先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举徐延明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举郑永贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举于洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举魏增宝先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举田景岩先生为公司第四届董事会非独立董事
2.2选举徐江红女士为公司第四届董事会非独立董事
2.3选举刘秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举张进进先生为公司第四届监事会监事
3.2 选举张丰杰先生为公司第四届监事会监事 |
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年度报告及其摘要》
5.00《关于续聘2017年审计机构及确认2016年度审计费用的议案》
6.00《2016年度利润分配的预案》
7.00《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2017-04-21
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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同大股份现发布 |
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2017-04-21
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公司章程(2017年4月) |
深交所公告 |
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同大股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-21 |
拟披露年报 |
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2016-11-19
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关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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同大股份现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2607
净资产收益率(%)：4.05 |
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2016-10-10
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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同大股份预计2016年1月1日-2016年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利2871.73万元–2010.21万元,比上年同期下降0%-30% |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-08-16
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1624
净资产收益率(%)：2.54% |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派3.550000000(含税)，税后10派3.550000登记日 ，2016-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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