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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-07
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子公司触控产品通过微软认证 |
深交所公告 |
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苏大维格近期收到控股子公司苏州维业达触控科技有限公司(维业达)通知,维业达的15.6″、21.5″、23″、27″四款触控Sensor产品已于近期通过微软实验室的Win8.1 touch 认证。
目前公司触控导电膜产业化项目正常进行,子公司维业达将会继续加大研发投入,完善工艺,并根据市场情况,尽快量产通过认证的此类触控产品。
该事项对公司短期内业绩不产生影响,对公司未来业务发展将有积极影响,影响情况目前尚无法评估 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.86 |
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2014-04-23
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏大维格2013年度股东大会于2014年4月22日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2013年度报告及年度报告摘要》、《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》等议案 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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苏大维格于2014年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2013年度股东大会通知的公告》,本次年度股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将公司2013年度股东大会的有关安排再次公告如下：
1、日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年4月22日上午10：00。
(2)网络投票时间为：2014年4月21日-2014年4月22日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年4 月22 日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年4 月21 日下午15：00 至2014 年4 月22 日下午15：00 期间的任意时间。
2、审议事项：
《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-11
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平安证券有限责任公司关于公司2013年年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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苏大维格现发布 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.98
二、每10股派0.50元(含税)转增5股 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2013年度报告及年度报告摘要》
6、《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-29
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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苏大维格将于2014年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与交流 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏大维格预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利295.77万元-422.53万元,比上年同期下降0%-30% |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开地点：苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室
3、日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年4月22日上午10：00。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日下午15：00至2014年4月22日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、股权登记日：2014年4月15日。
6、会议审议事项：《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2013年度报告及年度报告摘要》等 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.22
加权平均净资产收益率(%)：2.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.4776 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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苏大维格第二届董事会第十六次会议于2014年1月27日召开,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》 |
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2014-01-22
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏大维格预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利1040.88万元-1933.06万元,比上年同期下降35%-65% |
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2014-01-17
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股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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苏大维格因媒体出现关于公司的信息,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年1月16日上午开市起开始停牌。
针对相关媒体报道内容,经公司核实,做出了相关说明并发布了澄清公告。
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年1月17日开市起复牌 |
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2014-01-17
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媒体报道的澄清公告暨风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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2014年1月15日,有媒体刊载文章《谷歌布局智能家居,产业链供应商“走红”可期》,文中提及苏大维格是纳斯达克上市公司Avago(安华高科技)第三大供应商事宜,详细内容如下：
“Nest2.0的主板边缘使用了Avago(安华高科技)的ADBM-A350光学手指导航模块。安华高科技是一家美国的模拟半导体设备供应商,由于该公司是纳斯达克上市公司,公司的财报透露出其下游的供应商信息。该公司最新的季报显示,如果按照安华高向供应商支付费用排列的话,A股上市公司苏大维格是其第三大供应商,在安华高32家全球供应商中,供货金额仅仅低于马来西亚益纳利美昌与泰国恒诺微电子两家公司。”
经公司查证核实,针对上述事项说明如下：
公司全资子公司苏州维旺科技有限公司自2010年至2012年10月向安华高科技及其附属子公司销售导光膜产品,历年销售额占公司主营业务收入的比例不足1%。自2012年11月以来截至目前,维旺科技与安华高科技未发生过产品购销关系。经公司查阅安华高科技公开披露的季报,未发现公司是安华高科技的第三大供应商的相关描述,上述报道的真实性无法确认 |
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2014-01-16
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：苏大维格，证券代码：300331）于2014年1月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-01-16
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16,恢复交易日：2014-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：苏大维格，证券代码：300331）于2014年1月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-01-16
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16,恢复交易日：2014-01-17 ，2014-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：苏大维格，证券代码：300331）于2014年1月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-01-16
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自2014年1月16日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：苏大维格，证券代码：300331）于2014年1月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年1月16日 |
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏大维格2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-01-09
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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苏大维格于2013年12月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告》,本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现根据有关规定,将公司2014年第一次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
1、日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年1月13日上午10：00。
(2)网络投票时间为：2014年1月12日-2014年1月13日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月12日下午15：00 至2014年1月13日下午15：00 期间的任意时间。
2、审议事项：《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开地点：苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室。
3、日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年1月13日上午10：00。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月12日下午15：00至2014年1月13日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。
5、股权登记日：2014年1月6日。
6、会议审议事项：《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，审议内容包括：
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.4 激励对象的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 激励对象的获授条件和行权条件
1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
2、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，审议内容包括：
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.4 激励对象的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 激励对象的获授条件和行权条件
1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
2、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-12-23
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子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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苏大维格分别于2013年11月21日召开第二届董事会第十四次会议、2013年12月8日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》。
近日,苏州维业达触控科技有限公司已完成工商登记变更手续,取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-12
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股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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苏大维格于2013年9月5日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2013年9月6日通过中国证监会指定创业板信息披露媒体对外公告。随后公司将股权激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于2013年12月12日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开董事会审议《苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划(修订案)》及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
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2013-12-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏大维格2013年第一次临时股东大会于2013年12月8日召开,审议通过了《关于2013年度日常性关联交易预计补充事项的议案》、《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》 |
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2013-12-09
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2013年12月8日,苏大维格董事会收到公司董事沈欣先生提交的书面辞职报告。沈欣先生因个人原因,特向公司申请辞去第二届董事会董事职务。沈欣先生辞职后不再担任公司其他任何职务。根据有关规定,沈欣先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
公司将按照有关规定,尽快提名合适的董事候选人,并提交公司股东大会选举 |
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