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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-20
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关于公司参与起草的国家军用标准正式实施的公告 |
深交所公告，其它 |
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易事特现发布 |
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2018-06-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2018-06-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
2.00 《关于提名公司董事候选人的议案》
3.00 《关于增加为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》 |
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2018-06-06
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2018-06-02
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2018-05-29
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关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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易事特现发布 |
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2018年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2017年度薪酬情况及2018年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长、总经理何思模先生2017年度薪酬
9.02 董事、副总经理徐海波先生2017年度薪酬
9.03 董事、副总经理于玮先生2017年度薪酬
9.04 董事戴宝锋先生2017年度薪酬
9.05 独立董事高香林先生2017年度津贴
9.06 独立董事魏龙先生2017年度津贴
9.07 独立董事周润书先生2017年度津贴
10.00 《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于制定
13.00 《关于公司第五届监事会2018年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-05-17
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除) |
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易事特现发布 |
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2018年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2017年度薪酬情况及2018年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长、总经理何思模先生2017年度薪酬
9.02 董事、副总经理徐海波先生2017年度薪酬
9.03 董事、副总经理于玮先生2017年度薪酬
9.04 董事戴宝锋先生2017年度薪酬
9.05 独立董事高香林先生2017年度津贴
9.06 独立董事魏龙先生2017年度津贴
9.07 独立董事周润书先生2017年度津贴
10.00 《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
11.00 关于制定<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
12.00 《2017年度监事会工作报告》
13.00 《关于公司第五届监事会2018年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》 |
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2018年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2017年度薪酬情况及2018年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长、总经理何思模先生2017年度薪酬
9.02 董事、副总经理徐海波先生2017年度薪酬
9.03 董事、副总经理于玮先生2017年度薪酬
9.04 董事戴宝锋先生2017年度薪酬
9.05 独立董事高香林先生2017年度津贴
9.06 独立董事魏龙先生2017年度津贴
9.07 独立董事周润书先生2017年度津贴
10.00 《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
11.00 关于制定<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
12.00 《2017年度监事会工作报告》
13.00 《关于公司第五届监事会2018年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-05-16
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2018-05-07
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关于预留限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2018-04-28
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关于重大资产重组实施进展的公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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易事特现发布 |
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2018-04-19
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关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2018-04-17
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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易事特现发布 |
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2018-04-12
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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易事特现发布 |
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2018-03-30
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关于重大资产重组实施进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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易事特现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2018-03-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为菏泽神州节能环保服务有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》
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2018-03-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为菏泽神州节能环保服务有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2018-03-26
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关于公司光伏逆变器设备中标国家电网有限公司2018年综合能源服务项目物资电商化集中招标项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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易事特现发布 |
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2018-03-15
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.31
净资产收益率：17.86%
分配预案为：每10股派发现金红利0.31元(含税) |
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2018-03-07
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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易事特现发布 |
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2018-02-28
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关于重大资产重组实施进展的公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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易事特现发布 |
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2018-02-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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易事特现发布 |
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2018-01-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2018-01-22
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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易事特现发布 |
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2018-01-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》
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