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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目,委托理财 |
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易事特2013年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过了《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配方案》、《2013年度内部控制自我评价报告》等议案 |
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2014-05-08
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取消2013年年度股东大会部分议案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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2014年5月6日,易事特收到张国军先生的函,因担华中科技大学机械学院教授、博士生导师,并兼任东莞华中科技大学制造工程研究院常务副院长,行政管理工作及教学任务繁忙,恐无法保证很好地履行公司独立董事的职责,为此,张国军先生提出不作为公司独立董事候选人。张国军先生确认,其本人与董事会无不同意见,亦无与其本人退任有关的任何事项须提请公司股东注意。
同时,独立董事候选人李勇先生、刘勇先生尚未取得独立董事资格证书,故取消公司于2014年5月13日召开的2013年年度股东大会第12项《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
公司2013年度股东大会的其他事项不变 |
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2014-05-06
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董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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易事特于近期收到公司董事会秘书、副总经理姜帆先生的书面辞职报告。姜帆先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务、副总经理的职务。姜帆先生目前未持有公司股份,辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会接受姜帆先生的辞职请求,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长何思模先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.47 |
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2014-04-23
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2013年年度审计报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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易事特于2014年4月22日在巨潮资讯网刊登了公司《2013年年度审计报告》。
由于公司工作人员疏忽,文本选择错误,导致审计报告出现错误,现就2013年年度审计报告予以更正 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、2013年度利润分配方案
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《2014年度使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《2013年度公司关联方交易情况的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
（1）董事何思模先生薪酬
（2）董事徐海波先生薪酬
（3）董事张晔女士薪酬
（4）董事王庆先生薪酬
（5）董事戴宝锋先生薪酬
（6）独立董事何镜清先生薪酬
（7）独立董事张国军先生薪酬
（8）独立董事李勇先生薪酬
（9）独立董事刘勇先生薪酬
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
（1）选举非独立董事
选举何思模先生为非独立董事
选举徐海波先生为非独立董事
选举戴宝锋先生为非独立董事
选举于玮先生为非独立董事
（2）选举独立董事
选举张国军先生为独立董事
选举李勇先生为独立董事
选举刘勇先生为独立董事
13、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
选举杨钦先生为非职工代表监事 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 23.15
二、每10股派3.70元(含税) |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2014年5月13日上午9：00-11：00。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议的召开方式：现场会议、现场表决。
4、股权登记日：2014年5月8日。
5、会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司会议室。
6、会议审议事项：《2013年度报告及其摘要》、2013年度利润分配方案、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、2013年度利润分配方案
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《2014年度使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《2013年度公司关联方交易情况的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
（1）董事何思模先生薪酬
（2）董事徐海波先生薪酬
（3）董事张晔女士薪酬
（4）董事王庆先生薪酬
（5）董事戴宝锋先生薪酬
（6）独立董事何镜清先生薪酬
（7）独立董事张国军先生薪酬
（8）独立董事李勇先生薪酬
（9）独立董事刘勇先生薪酬
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
选举杨钦先生为非职工代表监事 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、2013年度利润分配方案
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《2014年度使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《2013年度公司关联方交易情况的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
（1）董事何思模先生薪酬
（2）董事徐海波先生薪酬
（3）董事张晔女士薪酬
（4）董事王庆先生薪酬
（5）董事戴宝锋先生薪酬
（6）独立董事何镜清先生薪酬
（7）独立董事张国军先生薪酬
（8）独立董事李勇先生薪酬
（9）独立董事刘勇先生薪酬
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
（1）选举非独立董事
选举何思模先生为非独立董事
选举徐海波先生为非独立董事
选举戴宝锋先生为非独立董事
选举于玮先生为非独立董事
13、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
选举杨钦先生为非职工代表监事 |
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2014-04-21
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(300376) 易事特:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 3233470.65 21932.00
中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 2943672.50 29145.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 2585380.92 16887.00
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 2492257.30 52471.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2442768.43 492378.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 3516314.30
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 11354.00 2694221.78
厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 11396.00 2371097.80
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 280199.00 1691643.77
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 296005.00 1493638.20
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2014-04-21
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公司取得三级军工保密资格单位 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广东省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会于2013年12月16日下发了编号为粤密认委[2013]52 号的《关于批准广东易事特电源股份有限公司为三级保密资格单位的通知》,易事特被批准为三级军工保密资格单位 。
公司被批准为三级军工保密资格单位,并不意味着公司可以生产军工相关产品。正式生产军工相关产品,尚需通过装备承制单位资格审查及取得武器装备科研生产许可证,该资格审查及许可证正在办理中。待取得进展后,公司再另行公告 |
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2014-04-10
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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易事特预计2014年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,077.71万元-3,590.66万元,比上年同期增长20%-40% |
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2014-04-10
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(300376) 易事特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11250919.00 339475.00
齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部 9664780.95
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 7119512.91
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 6485546.73 411885.83
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 5885010.12 1591144.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 88334.00 6906563.44
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 271185.00 5874323.37
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 5019070.72
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 3925189.74
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 5900.00 3561098.25
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2014-04-02
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全资子公司名称、注册地址及经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因业务及市场发展的需要,并经扬州市宝应工商行政管理局核准,易事特全资子公司“北京易事特电源科技有限公司”已更名为“江苏易事特新能源科技有限公司”,同时其注册地址及经营范围也进行了相应变更。该公司于近日完成了相应的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-05
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(300376) 易事特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 18474948.03 636246.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 10002725.67 163713.27
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 9641905.80 33995.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 7306289.90 48138.00
国海证券股份有限公司济南济安街证券营业部 7093321.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 20321.00 13281178.85
长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 27633.00 10273347.85
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1942545.20 9339916.79
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 462088.00 5352096.88
西藏同信证券有限责任公司东营垦利振兴路证券营业部 20037.00 4661366.36
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2014-03-04
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(300376) 易事特:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 19072007.41 413100.00
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 16079967.39 132414.00
中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 9754223.60
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 9502422.19 5537503.91
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 7518951.50 152414.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2707321.00 31217183.53
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 13431.00 23067586.02
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 56086.00 22338450.99
方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 95245.00 18376522.09
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 87838.00 15010656.25
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2014-03-04
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(300376) 易事特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 19072007.41 413100.00
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 16079967.39 132414.00
中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 9754223.60
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 9502422.19 5537503.91
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 7518951.50 152414.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2707321.00 31217183.53
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 13431.00 23067586.02
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 56086.00 22338450.99
方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 95245.00 18376522.09
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 87838.00 15010656.25
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2014-03-03
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股票交易异常波动事项核查情况及复牌公告 |
深交所公告，分配方案,风险提示 |
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公司股票(证券简称：易事特;证券代码：300376)于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益,经公司申请,公司股票已于2014年2月26日开市起停牌。
董事会已对公司控股股东及实际控制人,就近期公司股票发生异动问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
6、2013年度,公司拟以经审计,归属母公司股东的净利润的20%以现金方式向全体新老股东分配利润,同时公司将不会推出送红股或者资本公积金转增股本的方案,具体利润分配方案将由董事会审议通过后提交公司2013年度股东大会审议。
公司股票将于2014年3月3日开市起复牌 |
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2014-03-03
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(300376) 易事特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 19158215.83 89826.00
中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 9364622.05 166316.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 9341403.51 293191.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 8912930.12 2823053.60
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 7351793.93 1527124.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 7080161.04 98230216.07
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 16064937.97
机构专用 15723549.96
中航证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 82161.00 15308653.91
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 138365.60 13389225.90
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2014-02-26
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公司股票停牌核查，连续停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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公司股票(股票简称：易事特,股票代码：300376)交易价格于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。同时公司股价于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日涨停。为保护投资者利益,将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请,公司股票将于2014年2月26日开市起停牌,待对公司完成核查工作并公告后复牌 |
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2014-02-26
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2014-02-26,恢复交易日：2014-03-03 ，2014-03-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 易事特，股票代码：300376）交易价格于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时公司股价于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日涨停。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将于2014年2月26日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌 |
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2014-02-26
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2014-02-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 易事特，股票代码：300376）交易价格于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时公司股价于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日涨停。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将于2014年2月26日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌 |
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2014-02-26
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2014-02-26,恢复交易日：2014-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 易事特，股票代码：300376）交易价格于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时公司股价于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日涨停。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将于2014年2月26日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌 |
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2014-02-25
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(300376) 易事特:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 96085484.00 4182892.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 44967980.00 192562.00
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 38614220.00 151280.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 21875088.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 20460620.00 392642.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2639836.00 77110139.04
机构专用 30367644.64
机构专用 30367644.64
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2700348.00 30165137.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 521916.00 24893124.00
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2014-02-25
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(300376) 易事特:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 109851236.00 4265404.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 44967980.00 192562.00
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 38614220.00 185660.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 21875088.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 20460620.00 440774.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3318772.24 77117015.04
机构专用 30367644.64
机构专用 30367644.64
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2700348.00 30165137.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 15992916.00 24893124.00
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2014-02-25
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(300376) 易事特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 96085484.00 4182892.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 44967980.00 192562.00
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 38614220.00 151280.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 21875088.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 20460620.00 392642.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2639836.00 77110139.04
机构专用 30367644.64
机构专用 30367644.64
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2700348.00 30165137.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 521916.00 24893124.00
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2014-02-24
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股票交易异常波动事项核查情况及复牌公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票(证券简称：易事特;证券代码：300376)于2014年2月17日、2014年2月18日、2014年2月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司股票已于2014年2月20日开市起停牌。
董事会已对公司控股股东及实际控制人,就近期公司股票发生异动问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
6、2013年度公司将不会推出送红股或者资本公积金转增股本的方案,具体利润分配方案将由董事会审议通过后提交公司2013年度股东大会审议。
公司股票将于2014年2月24日开市起复牌 |
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2014-02-20
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2014-02-20,恢复交易日：2014-02-24 ，2014-02-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 易事特，股票代码：300376）交易价格于2014年2月17日、2014年2月18日、2014年2月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时公司股价于2014年2月17日、2014年2月18日、2014年2月19日连续三个交易日涨停。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将于2014年2月20日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌 |
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2014-02-20
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2014-02-20,恢复交易日：2014-02-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 易事特，股票代码：300376）交易价格于2014年2月17日、2014年2月18日、2014年2月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时公司股价于2014年2月17日、2014年2月18日、2014年2月19日连续三个交易日涨停。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将于2014年2月20日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌 |
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