| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-03-07
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-12
|
关于股东签署股份收购框架协议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-11-16
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
|
|
2022-11-16
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
|
|
2022-11-16
|
2019年年度报告全文（修订版） |
深交所公告 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-10-26
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》 |
|
|
2022-10-26
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》 |
|
|
2022-10-26
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-18
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
3.00 《关于全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》 |
|
|
2022-08-18
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
3.00 《关于全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》 |
|
|
2022-08-18
|
2022年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-08-29; 一次变更日期: 2022-08-18; 一次变更公告日期: 2022-08-15; |
|
|
2022-06-30
|
2021年年度分红，10派0.339836000(含税)，税后10派0.339836登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-30
|
2021年年度分红，10派0.339836000(含税)，税后10派0.339836除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-30
|
2021年年度分红，10派0.339836000(含税)，税后10派0.339836红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-05
|
关于公司中标风力发电工程总承包项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-04-29
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-04-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2022年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2022年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长何佳先生2021年度薪酬
9.02 董事肖大志先生2021年度薪酬
9.03 董事牛鸿先生2021年度薪酬
9.04 董事、董事会秘书赵久红先生2021年度薪酬
9.05 独立董事王兵先生2021年度津贴
9.06 独立董事关易波先生2021年度津贴
9.07 独立董事林丹丹女士2021年度津贴
10.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
11.00 《2021年度监事会工作报告》
12.00 《关于公司第六届监事会2022年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
|
|
2022-04-23
|
2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-04-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《易事特集团股份有限公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《易事特集团股份有限公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司及合并范围内下属公司开展融资业务并为其提供担保的议案》
5.00 《关于中能易电增资扩股暨关联交易的议案》 |
|
|
2022-04-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《易事特集团股份有限公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《易事特集团股份有限公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司及合并范围内下属公司开展融资业务并为其提供担保的议案》
5.00 《关于中能易电增资扩股暨关联交易的议案》 |
|
|
2022-04-01
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
易事特现发布 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-04-25; 一次变更日期: 2022-04-23; 一次变更公告日期: 2022-04-23; |
|
|
2021-11-30
|
召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
