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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-27
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(300378) 鼎捷软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36357493.04
机构专用 17924055.55
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 14303537.84
机构专用 13232250.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9023523.07 88215.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 14172392.04
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 12265250.00
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7984871.40
国开证券有限责任公司深圳龙华证券营业部 7057200.00
西部证券股份有限公司西安康乐路证券营业部 4101400.00
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2015-01-20
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职工监事辞职及增补 |
深交所公告 |
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鼎捷软件监事会于近日收到职工监事徐旻女士的书面辞职申请。徐旻女士因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2015年1月19日召开公司职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举刘波先生担任公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会任期相同 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎捷软件第二届董事会第五次会议于2014年12月23日召开,审议通过《2014年第四季度内部审计报告》、《2015年度内部审计计划》、《订定2015年度非独立董事/高管人员薪酬案》 |
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2014-12-10
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(300378) 鼎捷软件:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 15344586.55 78907.00
机构专用 14411268.50
机构专用 6449611.05
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 5934388.58 99080.00
海通证券交易单元(242202) 2962728.00 175684.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 39045.00 20895720.00
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 9388298.13
机构专用 8921144.80
机构专用 7276213.91
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 2759820.00
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2014-11-20
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(300378) 鼎捷软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 17602248.06 164990.00
机构专用 16755368.92
机构专用 13516440.00
机构专用 10894828.20
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 10822520.82 20500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 10258741.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6962326.90
西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 6809700.60
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 4908292.86
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 4767166.45
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、净资产收益率(%) 3.83 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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鼎捷软件预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,595万元-3,355万元,比上年同期下降25%-30% |
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2014-10-14
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(300378) 鼎捷软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36693806.15
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 36108513.22
机构专用 33190575.80
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 17879596.60
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 14884000.00 435893.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 274848.00 7870973.80
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 7855269.51
国泰君安证券股份有限公司襄阳东风汽车大道证券营业部 1497562.80 6844891.13
机构专用 5469870.00
方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 4688125.11
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2014-10-14
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(300378) 鼎捷软件:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36693806.15
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 36108513.22
机构专用 33190575.80
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 17879596.60
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 14884000.00 435893.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 274848.00 7870973.80
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 7855269.51
国泰君安证券股份有限公司襄阳东风汽车大道证券营业部 1497562.80 6844891.13
机构专用 5469870.00
方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 4688125.11
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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2014年半年持续督导现场核查报告 |
深交所公告 |
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鼎捷软件现发布长江证券承销保荐有限公司关于公司 |
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2014-09-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鼎捷软件于2014年5月20日召开2013年度股东大会,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》和《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》。
近日,公司办理了工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-09-02
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(300378) 鼎捷软件:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 23179850.17
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 8566552.84
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 7291316.98 12644.20
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 6990031.87 141476.48
华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 6624558.00 19714.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券交易单元(049200) 27350500.00
宏源证券股份有限公司阿克苏东大街证券营业部 11272.00 6625484.74
新时代证券有限责任公司汕头金砂东路证券营业部 297834.00 6035584.34
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 111938.00 2704814.64
中国银河证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部 141100.00 2245240.80
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2014-08-30
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控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司 |
深交所公告 |
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鼎捷软件透过子公司香港鼎捷软件有限公司,与马来西亚当地专业之整合性服務会计师事务所CHENG & CO, CHARTERED ACCOUNTANTS公司之下属公司CHENG & CO HOLDINGS SDN BHD于近日正式签署合资协议,共同拓展与经营马来西亚ERP市场。
对外投资审议情况：上述投资案业经公司第二届董事会第二次会议全票审议通过了《关于》的议案,根据《公司章程》的规定,本次对外投资在公司董事会审议权限以内,不需提交股东大会审议。
本次对外投资的资金来源为自有资金,本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、净资产收益率(%) 4.12
二、不分配不转增 |
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2014-07-22
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎捷软件第二届董事会第二次会议于2014年7月18日召开,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》等议案 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎捷软件预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,878.42万元-3,422.14万元,比上年同期下降15%-25% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-12
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鼎捷软件2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日,除权除息日为：2014年6月19日 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎捷软件2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《公司2013年度报告全文及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-21
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎捷软件：第二届董事会第一次会议于2014年5月20日召开,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》等 |
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2014-05-14
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新产品E10上市 |
深交所公告 |
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鼎捷软件将于2014年5月下旬举办新产品发布会,届时将针对大中型企业制定的解决方案推出新一代产品E10 |
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2014-05-08
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2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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鼎捷软件现发布长江证券承销保荐有限公司关于公司 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.16
二、每10股派3.00元(含税)转增3股 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年5月20日上午9：00
2、会议地点：上海市北高新商务中心(市北半岛商务会所),闸北区江场三路238号。
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年5月12日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：5月16日,上午9：00-12：00,下午13：00-17：00。
7、审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告全文及其摘要》、《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》等 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年度财务决算报告》
（四）审议《公司2013年度利润分配预案》
（五）审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
（六）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》
（七）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1、选举公司第二届董事会非独立董事
（1）选举孙蔼彬先生为公司第二届董事会董事
（2）选举黄锦禄先生为公司第二届董事会董事
（3）选举叶子祯先生为公司第二届董事会董事
（4）选举林连兴先生为公司第二届董事会董事
（5）选举辛昕女士为公司第二届董事会董事
（6）选举周一兵先生为公司第二届董事会董事
（7）选举卢一言先生为公司第二届董事会董事
2、选举公司第二届董事会独立董事
（1）选举刘震涛先生为公司第二届董事会独立董事
（2）选举张海龙先生为公司第二届董事会独立董事
（3）选举朱慈蕴女士为公司第二届董事会独立董事
（4）选举郭田勇先生为公司第二届董事会独立董事
（八）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举陈义忠先生为公司第二届监事会监事
2、选举皮世明先生为公司第二届监事会监事
（九）审议《2014年度董事、监事薪酬议案》
（十）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（十一）审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
（十二）审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署中长期融资额度案》
（十三）审议《关于子公司香港鼎捷软件有限公司与台北富邦商业银行签署短期借款案》
（十四）审议《关于子公司维尔京DIGIWIN出售子公司台湾鼎新股权予子公司荷兰控股公司的议案》 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.57 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年度财务决算报告》
（四）审议《公司2013年度利润分配预案》
（五）审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
（六）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》
（七）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1、选举公司第二届董事会非独立董事
（1）选举孙蔼彬先生为公司第二届董事会董事
（2）选举黄锦禄先生为公司第二届董事会董事
（3）选举叶子祯先生为公司第二届董事会董事
（4）选举林连兴先生为公司第二届董事会董事
（5）选举辛昕女士为公司第二届董事会董事
（6）选举周一兵先生为公司第二届董事会董事
（7）选举卢一言先生为公司第二届董事会董事
2、选举公司第二届董事会独立董事
（1）选举刘震涛先生为公司第二届董事会独立董事
（2）选举张海龙先生为公司第二届董事会独立董事
（3）选举朱慈蕴女士为公司第二届董事会独立董事
（4）选举郭田勇先生为公司第二届董事会独立董事
（八）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举陈义忠先生为公司第二届监事会监事
2、选举皮世明先生为公司第二届监事会监事
（九）审议《2014年度董事、监事薪酬议案》
（十）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（十一）审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
（十二）审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署中长期融资额度案》
（十三）审议《关于子公司香港鼎捷软件有限公司与台北富邦商业银行签署短期借款案》
（十四）审议《关于子公司维尔京DIGIWIN出售子公司台湾鼎新股权予子公司荷兰控股公司的议案》 |
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2014-04-09
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎捷软件预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,400万元-1,600万元 |
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2014-04-08
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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鼎捷软件第一届董事会任期将于2014年4月16日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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