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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-25
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关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
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劲拓股份现发布 |
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2023-07-15
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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劲拓股份现发布 |
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2023-07-12
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲拓股份现发布 |
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2023-07-01
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关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲拓股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲拓股份现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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劲拓股份现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2022年度津贴、2023年度津贴方案的议案
9.00 关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2022年度津贴、2023年度津贴方案的议案
9.00 关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案 |
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2023-04-15
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2022年年度报告摘要（更新前） |
深交所公告，其它 |
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劲拓股份现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2022年度津贴、2023年度津贴方案的议案
9.00 关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-03-01
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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劲拓股份现发布 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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劲拓股份现发布 |
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2022-10-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于《第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
5.00 关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案
7.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
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2022-10-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于《第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
5.00 关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案
7.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
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2022-10-18
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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劲拓股份现发布 |
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2022-10-12
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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劲拓股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张春发为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举王新杰为公司第五届董事会非独立董事 |
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2022-09-24
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张春发为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举王新杰为公司第五届董事会非独立董事 |
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2022-09-24
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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劲拓股份现发布 |
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2022-09-24
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张春发为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举王新杰为公司第五届董事会非独立董事 |
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2022-08-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
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2022-08-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
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2022-08-19
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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劲拓股份现发布 |
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2022-08-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
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2022-05-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
4.00 关于增补第五届董事会独立董事的议案 |
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