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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告》全文及摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
8.00 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.00 《关于公司董事津贴的议案》
11.00 《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司控股子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2020-04-29
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独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见 |
深交所公告，其它 |
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唐德影视现发布 |
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2020-04-27
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2019年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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唐德影视现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-27; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-20; |
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2020-03-23
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2020-03-23
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2020-03-23
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关于签署重大合同补充协议的公告 |
深交所公告 |
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唐德影视现发布 |
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2020-02-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2020-02-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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唐德影视现发布 |
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2020-02-17
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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唐德影视现发布 |
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2020-02-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
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2020-02-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-27; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-20; |
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-07 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
3.00 《关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的议案》 |
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-07 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2019-12-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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唐德影视现发布 |
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2019-10-28
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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唐德影视现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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召开2019年度第8次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》
5.00 《关于公司2019年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》 |
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2019-09-21
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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唐德影视现发布 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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唐德影视现发布 |
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2019-08-03
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于豁免公司董事、监事、高级管理人员履行增持承诺暨终止增持计划的议案》
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2019-08-03
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关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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唐德影视现发布 |
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2019-08-03
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于豁免公司董事、监事、高级管理人员履行增持承诺暨终止增持计划的议案》 |
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2019-07-18
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的议案》
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2019-07-18
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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唐德影视现发布 |
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2019-07-18
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的议案》 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-29; 一次变更日期: 2019-08-30; 一次变更公告日期: 2019-07-26; |
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2019-06-06
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2019-05-15
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
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