| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度申请综合授信额度事宜的议案》
6.00 《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2022年度申请综合授信提供担保的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订程>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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红相股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-24
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红相股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-10-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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红相股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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红相股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999登记日 ，2021-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999除权日 ，2021-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999红利发放日 ，2021-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999除权日 ，2021-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999红利发放日 ，2021-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999登记日 ，2021-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999登记日 ，2021-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999除权日 ，2021-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.299999000(含税)，税后10派1.299999红利发放日 ，2021-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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红相股份现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度申请综合授信额度事宜的议案》
6.00 《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2021年度申请综合授信提供担保的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度申请综合授信额度事宜的议案》
6.00 《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2021年度申请综合授信提供担保的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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红相股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-04
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨成先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨力先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴志阳先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张青先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴剑波先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨翼飞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举丁兴号先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举李成先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举方亮先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李文斐先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事津贴方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事津贴方案的议案》
6.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》 |
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2021-03-04
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨成先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨力先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴志阳先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张青先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴剑波先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨翼飞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举丁兴号先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举李成先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举方亮先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李文斐先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事津贴方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事津贴方案的议案》
6.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》 |
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2021-03-04
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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红相股份现发布 |
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2021-02-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
2.00 《关于签署本次重组相关协议之终止协议的议案》 |
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2021-02-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
2.00 《关于签署本次重组相关协议之终止协议的议案》 |
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2021-02-05
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，重大合同,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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红相股份现发布 |
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