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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-17
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关于增加临时提案暨召开2020年第三次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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新元科技现发布 |
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2020-06-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-15
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2020年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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新元科技现发布 |
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2020-06-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
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2020-04-29
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.29净资产收益率：5.30%分配预案为：每10股派发现金红利0.6元（含税） |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6.00 《关于清投智能(北京)科技有限公司部分股东返还2017年、2018年度现金股利及回购清投智能(北京)科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》
8.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6.00 《关于清投智能(北京)科技有限公司部分股东返还2017年、2018年度现金股利及回购清投智能(北京)科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》
8.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-16
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2020年第二次临时股东大会通知（更新后） |
深交所公告，日期变动 |
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新元科技现发布 |
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2020-04-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于终止公司2019年创业板非公开发行A股股票事项的议案》
2.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
4.00 逐项审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案(修订稿)>的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 定价基准日、发行价格及定价原则
4.04 发行数量、发行对象
4.05 认购方式
4.06 限售期
4.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
4.08 募集资金金额及用途
4.09 上市地点
4.10 发行的决议有效期
5.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
6.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
7.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
8.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施(修订稿)>的议案》
9.00 审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2020-04-15
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2020年第三次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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新元科技现发布 |
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2020-04-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于终止公司2019年创业板非公开发行A股股票事项的议案》
2.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
4.00 逐项审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案(修订稿)>的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 定价基准日、发行价格及定价原则
4.04 发行数量、发行对象
4.05 认购方式
4.06 限售期
4.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
4.08 募集资金金额及用途
4.09 上市地点
4.10 发行的决议有效期
5.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
6.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
7.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
8.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施(修订稿)>的议案》
9.00 审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2020-04-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止公司2019年创业板非公开发行A股股票事项的议案》；
2、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》；
3、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
4、逐项审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案（修订稿）>的议案》（各子议案需逐项表决）；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式及发行时间；
（3）定价基准日、发行价格及定价原则；
（4）发行数量、发行对象；
（5）认购方式；
（6）限售期；
（7）本次发行前滚存的未分配利润安排；
（8）募集资金金额及用途；
（9）上市地点；
（10）发行的决议有效期。
5、审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
6、审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》；
7、审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
8、审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）>的议案》；
9、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
11、审议《关于与安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司2019年关联交易的议案》；
12、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
13、审议《关于子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-03-26
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关于取消股东大会并另行召开2020年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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新元科技现发布 |
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2020-03-25
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关于延期披露2019年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新元科技现发布 |
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2020-03-17
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关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告 |
深交所公告，其它 |
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新元科技现发布 |
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2020-03-14
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新元科技现发布 |
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2020-03-13
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关于董事减持股份计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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新元科技现发布 |
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2020-03-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》
2.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于终止公司2019年创业板非公开发行A股股票事项的议案》
6.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
7.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案>的议案》
7.01 发行股票的种类和面值
7.02 发行方式及发行时间
7.03 定价基准日、发行价格及定价原则
7.04 发行数量、发行对象
7.05 认购方式
7.06 限售期
7.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
7.08 募集资金金额及用途
7.09 上市地点
7.10 发行的决议有效期
8.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
9.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
10.00 《关于与非公开发行对象签署股份认购协议的议案》
11.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
12.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
14.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》
15.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2020-03-12
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新元科技现发布 |
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2020-03-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-03-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-03-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-01-14
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(300472) 新元科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 16682066.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 15453201.00 21439.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 15210000.00 9126.00
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 15092912.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 12618107.00 167310.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 40527185.00
新时代证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 1740024.00 21385214.00
华林证券股份有限公司深圳前海证券营业部 642290.00 15150829.00
平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 178250.00 13540446.00
申万宏源西部证券有限公司北京东四环中路证券营业部 1521.00 12836327.00
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2020-01-14
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(300472) 新元科技:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 18775976.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 15933168.00 185089.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 15221994.00 9126.00
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 15092912.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 12998467.00 381810.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 3380.00 40527185.00
恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 37376750.00
金元证券股份有限公司三门湫水大道证券营业部 22109993.00
新时代证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 1750164.00 21385214.00
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 26871.00 17927250.00
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2020-01-13
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(300472) 新元科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 6994910.00
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 5941688.00
新时代证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 5316280.00
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5111600.00
五矿证券有限公司青岛海尔路证券营业部 4681300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 31309067.00
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 10140.00 17927250.00
粤开证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部 17279450.00
中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 16070045.00
国泰君安证券股份有限公司瑞安莘阳大道证券营业部 15909220.00
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2020-01-13
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(300472) 新元科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 6994910.00
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 5941688.00
新时代证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 5316280.00
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5111600.00
五矿证券有限公司青岛海尔路证券营业部 4681300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 31309067.00
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 10140.00 17927250.00
粤开证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部 17279450.00
中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 16070045.00
国泰君安证券股份有限公司瑞安莘阳大道证券营业部 15909220.00
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2020-01-08
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(300472) 新元科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司天津复康路证券营业部 21472599.00
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 20474035.00 117965.00
华泰证券股份有限公司上海分公司 20232710.00 8548552.00
平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 16324342.00 1649126.00
粤开证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部 12305894.00 1162498.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 18573353.00
五矿证券有限公司青岛海尔路证券营业部 460450.00 14040793.00
东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 2419668.00 11151698.00
华安证券股份有限公司重庆分公司 1924576.00 10341371.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 28784.00 10305655.00
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-15; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-25; |
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