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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2023-04-22
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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召开2022年度第10次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
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2022-12-13
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召开2022年度第10次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
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2022-12-13
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关于召开2022年第十次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2022-11-12
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
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2022-11-12
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
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2022-11-12
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关于召开2022年第九次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2022-11-12
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 |
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2022-10-25
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.08 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1.09 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 关于办理回购股份事宜的授权 |
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2022-10-25
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.08 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1.09 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 关于办理回购股份事宜的授权 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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合纵科技现发布 |
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2022-10-01
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》 |
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2022-10-01
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》 |
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2022-10-01
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关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作细则》
2.05 《对外担保管理办法》
2.06 《对外投资管理办法》
2.07 《关联交易管理办法》
2.08 《募集资金管理办法》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2022-08-06
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
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2022-08-06
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
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2022-08-06
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职)
2.00 《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于更换会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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合纵科技现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职)
2.00 《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于更换会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
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2022-04-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
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2022-04-02
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度预计及向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
3.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
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