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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2019-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-05-21
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关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司监事减持部分股权预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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合纵科技现发布 |
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2019-05-17
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<公司与李智军等9位股东之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
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2019-05-17
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关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2019-05-17
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<公司与李智军等9位股东之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职。)
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年度财务预算方案》
7.00 《关于计提2018年度商誉减值准备的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
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2019-04-25
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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合纵科技现发布 |
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2019-04-17
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与湘信融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
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2019-04-17
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关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2019-04-17
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与湘信融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2019-03-22
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》
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2019-03-22
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》 |
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2019-03-22
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司2019年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》
2.00《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》 |
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2019-01-23
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》
2.00 《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2019-01-23
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》
2.00 《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》 |
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2019-01-23
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》
2.00 《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于公司向金融机构借款不超过2亿元的议案》 |
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2019-01-23
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》
2.00 《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》
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2019-01-23
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关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2018-12-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘泽刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举韦强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举韩国良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张仁增先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举何昀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举高星女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张为华先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张金鑫先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举王维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》 |
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2018-12-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘泽刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举韦强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举韩国良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张仁增先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举何昀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举高星女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张为华先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张金鑫先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举王维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》 |
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2018-12-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘泽刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举韦强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举韩国良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张仁增先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举何昀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举高星女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张为华先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张金鑫先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举王维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
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2018-12-29
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第四届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2018-12-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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