公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-04-30
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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高澜股份现发布 |
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2021-04-29
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-04-28
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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高澜股份现发布 |
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2021-04-26
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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高澜股份现发布 |
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2021-04-13
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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高澜股份现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2021-03-31
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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高澜股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-26 |
拟披露季报 |
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2021-03-17
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关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨减持计划数量过半的公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-03-12
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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高澜股份现发布 |
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2021-03-03
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-26
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-25
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关于孙公司取得三级保密资格证书的公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-24
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关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-23
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关于董事、高级管理人员提前终止股份减持计划暨实施结果的公告 |
深交所公告,其它 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-20
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回购报告书 |
深交所公告,回购 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-18
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-08
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关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨减持计划时间过半的公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-06
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-02-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李琦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举方水平先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举杨锐先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-02-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李琦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举方水平先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举杨锐先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-02-02
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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高澜股份现发布 |
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2021-01-23
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告,高管变动 |
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高澜股份现发布 |
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2021-01-20
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2020年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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高澜股份现发布 |
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2021-01-12
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关于部分董事、高级管理人员提前终止股份减持计划暨实施结果的公告 |
深交所公告,其它 |
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高澜股份现发布 |
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2021-01-06
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向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告,股本变动 |
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高澜股份现发布 |
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2021-01-01
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关于高级管理人员股份减持计划数量过半暨减持进展公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2020-12-31
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关于董事、高级管理人员股份减持计划时间过半暨减持进展公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-03-31 |
拟披露年报 |
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