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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-10
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关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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高澜股份现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-05-31
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关于2017年第一次临时股东大会决议的说明及风险提示 |
深交所公告，其它 |
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高澜股份现发布 |
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2017-05-26
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2017-05-23
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日 ，2017-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日 ，2017-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举关胜利先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举卢锐先生为公司第三届董事会独立董事；
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举朱志宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2017-05-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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高澜股份现发布 |
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2017-05-03
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高澜股份现发布 |
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2017-04-26
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关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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高澜股份现发布 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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高澜股份现发布 |
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2017-04-18
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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高澜股份现发布 |
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2017-04-08
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.50
净资产收益率：10.70%
分配预案为：每10股派发现金红利1.05元(含税) |
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00提案1《2016年度董事会工作报告》
2.00提案2《2016年年度报告全文及其摘要》
3.00提案3《2016年度财务决算报告》
4.00提案4《2016年度利润分配预案》
5.00提案5《关于续聘2017年度审计机构的议案》
6.00提案6《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
7.00提案7《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
8.00提案8《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00提案9《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10.00提案10《2016年度监事会工作报告》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-02
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2017-02-25
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2016年度业绩快报 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2017-02-18
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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高澜股份现发布 |
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2017-02-15
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关于高级管理人员减持股份的公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2017-02-09
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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2017-01-18
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2016年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高澜股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-08 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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关于全资子公司变更经营范围的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高澜股份现发布 |
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2016-12-17
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关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
深交所公告 |
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高澜股份现发布 |
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