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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（更新后） |
深交所公告，日期变动 |
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名家汇现发布 |
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2018-12-18
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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名家汇现发布 |
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2018-12-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改公司章程的议案》
2 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
3 审议《关于终止〈原投资协议书〉的议案》 |
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2018-12-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改公司章程的议案》
2 审议《关于修订董事会议事规则的议案》 |
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2018-12-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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名家汇现发布 |
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2018-12-08
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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名家汇现发布 |
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2018-12-06
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关于全资子公司开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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名家汇现发布 |
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2018-11-28
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关于控股股东部分股份提前购回及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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名家汇现发布 |
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2018-11-10
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关于控股股东部分股票质押式回购交易提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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名家汇现发布 |
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2018-11-08
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关于全资子公司开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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名家汇现发布 |
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2018-11-02
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关于控股股东股份质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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名家汇现发布 |
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2018-11-02
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关于控股股东股份质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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名家汇现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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名家汇现发布 |
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2018-10-17
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关于控股股东部分股份解除质押及股份质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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名家汇现发布 |
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2018-09-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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名家汇现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于2018年半年度权益分派的补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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名家汇现发布 |
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2018-09-25
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2018年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-09-25
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2018年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-10-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-09-25
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2018年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-09-12
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,分配方案 |
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名家汇现发布 |
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2018-09-07
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关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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名家汇现发布 |
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2018-08-28
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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名家汇现发布 |
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2018-08-25
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《关于选举程宗玉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 审议《关于选举张经时先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 审议《关于选举徐建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 审议《关于选举李鹏志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 审议《关于选举彭银利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 审议《关于选举袁艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2 审议《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《关于选举端木梓榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 审议《关于选举于海涌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 审议《关于选举周到先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3 审议《关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 审议《关于选举胡艳君女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 审议《关于选举李娜娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4 审议《公司2018年半年度利润分配方案》
5 审议《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
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2018-08-25
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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名家汇现发布 |
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2018-08-25
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《关于选举程宗玉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 审议《关于选举张经时先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 审议《关于选举徐建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 审议《关于选举李鹏志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 审议《关于选举彭银利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 审议《关于选举袁艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2 审议《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《关于选举端木梓榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 审议《关于选举于海涌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 审议《关于选举周到先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3 审议《关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 审议《关于选举胡艳君女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 审议《关于选举李娜娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4 审议《公司2018年半年度利润分配方案》
5 审议《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2018-08-24
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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名家汇现发布 |
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2018-08-23
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关于控股股东股份质押式回购交易及部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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名家汇现发布 |
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2018-08-21
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关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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名家汇现发布 |
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2018-08-14
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关于涉及重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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名家汇现发布 |
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2018-08-01
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关于注销部分募集资金账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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名家汇现发布 |
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