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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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关于对深圳交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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新美星现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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新美星现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-31
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新美星现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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新美星现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新美星现发布 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于公司<累积投票实施细则>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新美星现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-06
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关于控股股东收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告 |
深交所公告 |
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新美星现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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新美星现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-14
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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新美星现发布 |
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2021-07-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举何云涛先生为第四届董事会董事
1.02 选举何建锋先生为第四届董事会董事
1.03 选举王德辉先生为第四届董事会董事
1.04 选举杨亚军先生为第四届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘博先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王许先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李苒洲先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈秋红女士为第四届监事会监事
3.02 选举张振峰先生为第四届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2021-07-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举何云涛先生为第四届董事会董事
1.02 选举何建锋先生为第四届董事会董事
1.03 选举王德辉先生为第四届董事会董事
1.04 选举杨亚军先生为第四届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘博先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王许先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李苒洲先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈秋红女士为第四届监事会监事
3.02 选举张振峰先生为第四届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2021-07-20
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新美星现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-14 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新美星现发布 |
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2021-04-27
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2021-04-30 |
登记日，分配方案 |
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