| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司2022年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司2022年度董事薪酬方案
9.02 公司2022年度独立董事津贴方案
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于购买董监高责任险的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则%及%董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-26
|
关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-11-27
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱先德先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈开和先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举胡鹏飞先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱青先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举叶代启先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举仇健女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举何红渠先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举朱宇宙先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举雷建武先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
|
|
2021-11-27
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱先德先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈开和先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举胡鹏飞先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱青先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举叶代启先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举仇健女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举何红渠先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举朱宇宙先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举雷建武先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
|
|
2021-11-27
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2021-10-26
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-09-28
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2021-09-28
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2021-09-28
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2021-08-17
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-06-04
|
2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2021-06-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-06-04
|
2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2021-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-06-04
|
2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2021-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-06-04
|
2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2021-04-20
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2020年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
10.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2021年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》
10.01 公司2021年度董事薪酬方案
10.02 公司2021年度独立董事津贴方案
11.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2021年度监事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司投资建设制造基地项目的议案》 |
|
|
2021-04-20
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2020年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
10.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2021年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》
10.01 公司2021年度董事薪酬方案
10.02 公司2021年度独立董事津贴方案
11.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2021年度监事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司投资建设制造基地项目的议案》 |
|
|
2021-04-20
|
2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-03-20
|
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-12-10
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2020-12-10
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分2018年限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2020-12-10
|
第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三德科技现发布 |
|
|
2020-10-27
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
三德科技现发布 |
|
| | | |
