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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的议案 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的议案 |
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2023-04-15
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-03-25
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-03-15
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关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-03-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
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2023-03-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
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2023-02-24
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关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-02-16
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关于控股子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-02-10
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关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-02-09
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关于与控股子公司签署委托生产合同的公告 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-02-08
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关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-02-07
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关于向银行申请并购贷款的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-01-31
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-01-30
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-01-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合支付现金购买资产条件的议案
2.00 关于调整公司支付现金购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.01 本次交易调整后的整体方案本次交易调整后的具体方案
2.02 本次交易标的作价及估值情况
2.03 支付方式及安排
2.04 过渡期安排
2.05 业绩承诺及补偿安排
2.06 决议有效期
3.00 关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于签署《支付现金购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》的议案
7.00 关于签署《支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕128号)第五条相关标准的议案
12.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条的规定的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
15.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
16.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估补充报告的议案
17.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
18.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19.00 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
21.00 关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行调整的议案 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合支付现金购买资产条件的议案
2.00 关于调整公司支付现金购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.01 本次交易调整后的整体方案本次交易调整后的具体方案
2.02 本次交易标的作价及估值情况
2.03 支付方式及安排
2.04 过渡期安排
2.05 业绩承诺及补偿安排
2.06 决议有效期
3.00 关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于签署《支付现金购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》的议案
7.00 关于签署《支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕128号)第五条相关标准的议案
12.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条的规定的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
15.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
16.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估补充报告的议案
17.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
18.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19.00 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
21.00 关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行调整的议案 |
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2023-01-12
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-01-07
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鹏信资产评估《关于对甘肃陇神戎发药业股份有限公司的重组问询函》的说明-1.6 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2023-01-06
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关于麻杏止咳胶囊获得药品再注册批准的公告 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2022-12-21
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关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2022-12-13
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关于重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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陇神戎发现发布 |
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2022-12-06
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘用公司2022年度审计机构的议案
2.00 提案2：关于公司《未来股东回报规划(2023年-2025年)》的议案 |
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2022-12-06
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘用公司2022年度审计机构的议案
2.00 提案2：关于公司《未来股东回报规划(2023年-2025年)》的议案 |
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2022-12-06
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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