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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>的议案》 |
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2023-02-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>的议案》 |
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2023-02-17
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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平治信息现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2022-12-24
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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平治信息现发布 |
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2022-12-06
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式与发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 债券担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举高鹏先生为第四届董事会非独立董事 |
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2022-12-06
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式与发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 债券担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举高鹏先生为第四届董事会非独立董事 |
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2022-12-06
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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平治信息现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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平治信息现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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平治信息现发布 |
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2022-07-05
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2022-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-05
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2022-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-05
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2022-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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平治信息现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
12.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
12.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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平治信息现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-01-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举殷筱华女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑兵先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举余可曼先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈连勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举张轶男女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举冯雁女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举方君英女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举何霞女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-01-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举殷筱华女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑兵先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举余可曼先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈连勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举张轶男女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举冯雁女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举方君英女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举何霞女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-01-25
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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平治信息现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于修改<信息披露管理办法>的议案》 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于修改<信息披露管理办法>的议案》 |
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2022-01-01
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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平治信息现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的权益变动提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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平治信息现发布 |
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