| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-23
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-12-22
|
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-12-21
|
关于召开2017年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-12-19
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-12-09
|
关于第一期员工持股计划实施的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-12-07
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-12-07
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01、选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事
1.02、选举HUANGYUANGENG先生为第三届董事会非独立董事
1.03、选举路路女士为第三届董事会非独立董事
2.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01、选举NICHOLASSHAO先生为第三届董事会独立董事
2.02、选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事
3.00、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01、选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02、选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2017-12-07
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01、选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事
1.02、选举HUANG YUANGENG先生为第三届董事会非独立董事
1.03、选举路路女士为第三届董事会非独立董事
2.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01、选举NICHOLAS SHAO先生为第三届董事会独立董事
2.02、选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事
3.00、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01、选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02、选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2017-12-07
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01、选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事
1.02、选举HUANGYUANGENG先生为第三届董事会非独立董事
1.03、选举路路女士为第三届董事会非独立董事
2.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01、选举NICHOLASSHAO先生为第三届董事会独立董事
2.02、选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事
3.00、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01、选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02、选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2017-11-24
|
第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-11-16
|
关于收购北京数智源科技股份有限公司14.99%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-11-10
|
关于收购北京数智源科技股份有限公司14.99%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-11-07
|
第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-11-02
|
第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-10-30
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-10-20
|
关于与中软国际科技服务有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-10-18
|
关于部分闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-10-14
|
2017年第三季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-10-10
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-28
|
第二届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-09-28
|
关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的更正公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-09-27
|
关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-09-22
|
关于部分闲置募集资金购买银行理财产品到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-09-21
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修改《公司募集资金管理制度》部分条款的议案；
3、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，包括如下子议案：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）标的股票的来源和数量；
（3）权益的分配情况；
（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
（5）限制性股票的授予价格；
（6）限制性股票的授予与解锁条件；
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（8）限制性股票会计处理；
（9）公司授予权益、激励对象解锁的程序；
（10）预留权益的处理；
（11）公司/激励对象各自的权利义务；
（12）公司/激励对象发生异动的处理；
（13）限制性股票回购注销原则。
4、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
5、关于HUANG YUANGENG先生作为股权激励对象的议案；
6、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案;
7、关于《上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案； |
|
|
2017-09-21
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00关于修改《公司募集资金管理制度》部分条款的议案
3.00关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
3.01激励对象的确定依据和范围
3.02标的股票的来源和数量
3.03权益的分配情况
3.04限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
3.05限制性股票的授予价格
3.06限制性股票的授予与解锁条件
3.07限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.08限制性股票会计处理
3.09公司授予权益、激励对象解锁的程序
3.10预留权益的处理
3.11公司/激励对象各自的权利义务
3.12公司/激励对象发生异动的处理
3.13限制性股票回购注销原则
4.00关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00关于HUANG YUANGENG先生作为股权激励对象的议案
6.00关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
7.00关于《上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
8.00关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案
9.00关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
10.00关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>相应条款的议案
11.00关于变更公司法定代表人的议案 |
|
|
2017-09-21
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修改《公司募集资金管理制度》部分条款的议案；
3、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，包括如下子议案：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）标的股票的来源和数量；
（3）权益的分配情况；
（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
（5）限制性股票的授予价格；
（6）限制性股票的授予与解锁条件；
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（8）限制性股票会计处理；
（9）公司授予权益、激励对象解锁的程序；
（10）预留权益的处理；
（11）公司/激励对象各自的权利义务；
（12）公司/激励对象发生异动的处理；
（13）限制性股票回购注销原则。
4、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
5、关于HUANG YUANGENG先生作为股权激励对象的议案；
6、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案;
7、关于《上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案；
10、关于变更公司法定代表人的议案 |
|
|
2017-09-13
|
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-09-09
|
关于募集资金存放与使用的相关情况说明 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
|
2017-09-08
|
关于投资设立全资子公司公告 |
深交所公告 |
|
|
会畅通讯现发布 |
|
| | | |
