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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-15
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,回购 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-05-11
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,分配方案,投资项目,委托理财,借款,财务指标 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-05-09
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-05-07
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中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票之保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-04-29
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关于公司2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-04-27
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中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 《关于制定公司2024年度董事报酬的议案》
10.01 《关于制定公司2024年度独立董事津贴方案的议案》
10.02 《关于制定公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.01 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.02 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
14.00 《关于公司向银行申请2024年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》
14.01 《关于公司向银行申请2024年度综合授信的议案》
14.02 《关于公司提供担保额度预计的议案》
15.00 《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-20
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 《关于制定公司2024年度董事报酬的议案》
10.01 《关于制定公司2024年度独立董事津贴方案的议案》
10.02 《关于制定公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.01 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.02 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
14.00 《关于公司向银行申请2024年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》
14.01 《关于公司向银行申请2024年度综合授信的议案》
14.02 《关于公司提供担保额度预计的议案》
15.00 《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2024-04-11
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-04-02
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关于截至2024年3月末股份回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-03-05
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关于首次回购公司股份暨回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-03-02
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关于截至2024年2月末股份回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-02-08
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-02-06
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雄塑科技现发布 |
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2024-01-17
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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雄塑科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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关于补选第四届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2023-12-15
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关于公司2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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雄塑科技现发布 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2023-11-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.05 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于调整<未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》 |
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2023-11-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.05 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于调整<未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》 |
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2023-11-29
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2023-11-01
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关于公司董事兼副总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2023-10-27
|
关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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雄塑科技现发布 |
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