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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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雄塑科技现发布 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2018年度财务报告>的议案》
5 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于制定公司2019年度独立董事津贴方案的议案》
12 《关于制定公司2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》
14 《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15 《关于公司及子公司度向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
15.1 《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度预计的议案》
15.2 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
21 《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》
22 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
23 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
24 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
25 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
26 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
27 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2018年度财务报告>的议案》
5 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于制定公司2019年度独立董事津贴方案的议案》
12 《关于制定公司2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》
14 《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15 《关于公司及子公司度向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
15.1 《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度预计的议案》
15.2 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
21 《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》
22 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
23 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
24 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
25 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
26 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
27 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雄塑科技现发布 |
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2019-04-09
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关于持股5%以上股东部分股份解押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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雄塑科技现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于公司离任监事减持股份实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
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雄塑科技现发布 |
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2019-02-27
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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雄塑科技现发布 |
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2019-02-23
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关于公司离任监事减持股份实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
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雄塑科技现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雄塑科技现发布 |
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2019-01-24
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关于部分董事及高级管理人员承诺履行完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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雄塑科技现发布 |
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2019-01-09
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广发证券股份有限公司关于公司定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-10
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关于全资子公司签订《建设工程施工合同》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-12-06
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关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-11-20
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关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-11-01
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关于公司离任监事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-10-26
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关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-10-18
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关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-10-11
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-08-25
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-07-13
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-07-04
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-05-24
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-05-22
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关于全资子公司与海口国家高新技术产业开发区管委会重新签署投资合同的公告 |
深交所公告 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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雄塑科技现发布 |
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2018-05-17
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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雄塑科技现发布 |
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