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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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三雄极光现发布 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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三雄极光现发布 |
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2019-07-09
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三雄极光现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三雄极光现发布 |
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2019-06-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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三雄极光现发布 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日 ，2019-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,回购 |
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三雄极光现发布 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日 ，2019-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日 ，2019-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2019-05-25
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2019-05-22
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三雄极光现发布 |
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2019-05-21
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关于召开2018年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2019-05-11
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三雄极光现发布 |
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2019-05-06
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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三雄极光现发布 |
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2019-04-30
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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三雄极光现发布 |
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2019-04-27
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关于全资子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度监事会工作报告》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《<2018年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2019年度财务预算报告》
10.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举张宇涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.02 选举张贤庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.03 选举林岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.04 选举陈松辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.05 选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.06 选举梁超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈燕生先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.02 选举李瑮蛟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.03 选举胡玉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举简泳仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
14.02 选举李冰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
15.00 《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
16.00 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
17.00 《关于审议<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度监事会工作报告》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《<2018年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2019年度财务预算报告》
10.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
累积投票提案 提案12、13、14为等额选举
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举张宇涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.02 选举张贤庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.03 选举林岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.04 选举陈松辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.05 选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.06 选举梁超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈燕生先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.02 选举李瑮蛟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.03 选举胡玉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举简泳仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
14.02 选举李冰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
15.00 《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
16.00 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
17.00 《关于审议<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
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2019-04-25
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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三雄极光现发布 |
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2019-04-19
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关于特定股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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三雄极光现发布 |
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2019-04-03
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三雄极光现发布 |
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2019-04-02
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三雄极光现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2019-03-19
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2019-03-07
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2019-03-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》 |
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2019-03-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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三雄极光现发布 |
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2019-02-26
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三雄极光现发布 |
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