| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-06-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-06-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-06-26
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2021-06-03
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2020年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2021-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-03
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三雄极光现发布 |
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2021-06-03
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2020年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2021-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-03
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2020年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2021-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-08
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关于召开2020年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2021-04-26
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广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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三雄极光现发布 |
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2021-04-17
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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三雄极光现发布 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度监事会工作报告》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《<2020年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2021年度财务预算报告》
10.00 《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2020年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2020年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2020年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
17.01 选举温其东先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举陈君柱先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举曾亚敏女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度监事会工作报告》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《<2020年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2021年度财务预算报告》
10.00 《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2020年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2020年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2020年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案16为等额选举
16.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
16.01 选举温其东先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举陈君柱先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举曾亚敏女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度监事会工作报告》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《<2020年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2021年度财务预算报告》
10.00 《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2020年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2020年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2020年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
16.01 选举温其东先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举陈君柱先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举曾亚敏女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-17 |
拟披露季报 |
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2021-01-12
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三雄极光现发布 |
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2021-01-12
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2021-01-12
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换公司2020年度审计机构的议案》 |
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2021-01-12
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-17 |
拟披露年报 |
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2020-12-30
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三雄极光现发布 |
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2020-10-14
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2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三雄极光现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-23
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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三雄极光现发布 |
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2020-09-17
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2020-09-16
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三雄极光现发布 |
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2020-09-12
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2020-09-09
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关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三雄极光现发布 |
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2020-09-04
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三雄极光现发布 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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三雄极光现发布 |
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