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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2023-01-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-01-13
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2023-01-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-01-04
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关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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三雄极光现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2022-12-14
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关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告 |
深交所公告，回购 |
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三雄极光现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2022-11-02
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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三雄极光现发布 |
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2022-10-29
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关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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三雄极光现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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三雄极光现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-07
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关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2022-08-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2022-08-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三雄极光现发布 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-09
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关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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三雄极光现发布 |
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2022-05-19
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关于第一期限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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三雄极光现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度监事会工作报告》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《<2021年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2022年度财务预算报告》
10.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2021年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2021年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
16.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
18.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案19、20、21为等额选举
19.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举张宇涛先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举张贤庆先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举林岩先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举陈松辉先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举宋俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举温其东先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举陈君柱先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举曾亚敏女士为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举简泳仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举林卓君女士为公司第五届监事会非职工代表监事
22.00 《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
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