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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2024-03-19
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德艺文创现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴体芳先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举欧阳军先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王斌女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举兰绍清女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举唐锦铨先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘琨先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举甘萌雨女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张弦女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王丽玉女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易制度>的议案》
5.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-12-19
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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德艺文创现发布 |
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2023-10-26
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2023年第三季度报告（更正后） |
深交所公告，其它 |
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德艺文创现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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德艺文创现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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德艺文创现发布 |
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2023-08-24
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2023-08-24
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2023-08-24
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德艺文创现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2023-05-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2023-05-19
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德艺文创现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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德艺文创现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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德艺文创现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-19
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德艺文创现发布 |
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2023-03-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 |
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