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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第二届董事会增补非独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2019-06-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第二届董事会增补非独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
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2019-05-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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沪宁股份现发布 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派1.975410000(含税)，税后10派1.975410红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派1.975410000(含税)，税后10派1.975410除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派1.975410000(含税)，税后10派1.975410登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-29
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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沪宁股份现发布 |
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2018年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《<2018年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《<2018年年度报告及摘要>的议案》
2.00《<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《2018年度利润分配预案的议案》
6.00《<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8.00《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
9.00《关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
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2019-04-13
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.45净资产收益率：8.37%分配预案为：每10股派发现金红利2.00元（含税） |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-01-30
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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沪宁股份现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<核查公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》
4.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项>的议案》 |
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2018-12-25
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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沪宁股份现发布 |
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<核查公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》
4.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<核查公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》
4.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项>的议案》 |
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2018-10-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举邹雨雅先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邹成蔚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举姚荣康先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举余顺坤先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举程礼源先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杜烈康先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张清先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡召华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
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2018-10-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举邹雨雅先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邹成蔚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举姚荣康先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举余顺坤先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举程礼源先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杜烈康先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张清先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡召华先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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沪宁股份现发布 |
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2018-10-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举邹雨雅先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邹成蔚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举姚荣康先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举余顺坤先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举程礼源先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杜烈康先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张清先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡召华先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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沪宁股份现发布 |
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2018-08-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》 |
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2018-08-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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沪宁股份现发布 |
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2018-05-16
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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沪宁股份现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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沪宁股份现发布 |
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2018-04-13
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.52
净资产收益率：11.79%
分配预案为：每10股派发现金红利1.80元(含税) |
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2017年年度报告>及摘要》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2017年度财务审计报告》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构》
9.00 《关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计》 |
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