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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<累积投票管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-07-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<累积投票管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-09
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2021年年度转增，10转增5登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度转增，10转增5转增上市日 ，2022-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度转增，10转增5除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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沪宁股份现发布 |
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2022-04-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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沪宁股份现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2021年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-12-06
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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沪宁股份现发布 |
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2021-11-30
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沪宁股份：关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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沪宁股份现发布沪宁股份现发布关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
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2021-11-25
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第三届董事会第二会议决议公告 |
深交所公告 |
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沪宁股份现发布 |
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2021-11-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司增加注册资本的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2021-11-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司增加注册资本的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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沪宁股份现发布 |
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2021-10-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举邹成蔚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姚荣康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举高月琴女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举邹雨雅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举孙晓鸣先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举姚铮先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举吴引引女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张清先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡召华先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-10-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举邹成蔚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姚荣康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举高月琴女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举邹雨雅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙晓鸣先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举姚铮先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举吴引引女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张清先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡召华先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-15
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2021-09-15
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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沪宁股份现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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沪宁股份现发布 |
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