| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-07
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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越博动力现发布 |
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2021-06-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名李占江为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名蒋元广为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名刘恒为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名朱选功为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名沈菊琴为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名冯增铭为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-06-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名李占江为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名蒋元广为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名刘恒为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名朱选功为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名沈菊琴为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名冯增铭为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-06-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名李占江为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名蒋元广为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名刘恒为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名朱选功为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名沈菊琴为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名冯增铭为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-06-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名李占江为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名蒋元广为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名刘恒为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名朱选功为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名何洪文为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名沈菊琴为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于提名冯增铭为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-06-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 累积投票议案(采用等额选举)
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名李占江为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名蒋元广为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名刘恒为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名朱选功为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名何洪文为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名沈菊琴为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于提名冯增铭为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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越博动力现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5《关于2020年度利润分配的议案》
6《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7《关于确认2020年度公司董事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬建议方案的议案》
8《关于确认2020年度公司监事薪酬及2021年度薪酬建议方案的议案》
9《关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案》
10《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》
11《关于开展票据池业务的议案》
12《关于续聘2021年度审计机构的议案》
13《关于修订<公司章程>的议案》
14《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
15《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
15.01《发行股票的种类和面值》
15.02《发行方式及发行时间》
15.03《发行对象及认购方式》
15.04《发行价格及定价原则》
15.05《发行数量》
15.06《本次发行的限售期》
15.07《募集资金金额及用途》
15.08《滚存未分配利润安排》
15.09《上市地点》
15.10《本次发行决议有效期》
16《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
17《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
18《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
19《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
21《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
22《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-14
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关于召开2020年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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越博动力现发布 |
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2020-12-07
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,关联交易,借款 |
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越博动力现发布 |
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2020-12-07
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
2.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于出售全资子公司股权的议案》 |
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2020-12-07
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2020-12-07
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
2.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
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2020-10-30
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2020-10-30
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举朱选功为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2020-10-30
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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越博动力现发布 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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越博动力现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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越博动力现发布 |
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2020-07-21
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目,关联交易,借款,担保(或解除) |
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越博动力现发布 |
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2020-07-21
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于对外投资的议案》 |
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2020-07-21
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-13
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2020-06-13
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.01 《交易方式、交易对方及标的资产》
2.02 《交易价格》
2.03 《转让价款的支付及权益转移》
2.04 《过渡期安排》
2.05 《先决条件》
2.06 《业绩承诺及补偿方案》
2.07 《违约责任》
2.08 《本次交易的决议有效期》
3.00 《关于<南京越博动力系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附生效条件<股权转让协议>的议案》
5.00 《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6.00 《关于批准公司重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》
7.00 《关于公司重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》 |
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2020-06-13
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.01 《交易方式、交易对方及标的资产》
2.02 《交易价格》
2.03 《转让价款的支付及权益转移》
2.04 《过渡期安排》
2.05 《先决条件》
2.06 《业绩承诺及补偿方案》
2.07 《违约责任》
2.08 《本次交易的决议有效期》
3.00 《关于<南京越博动力系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附生效条件<股权转让协议>的议案》
5.00 《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6.00 《关于批准公司重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》
7.00 《关于公司重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》 |
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2020-06-13
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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越博动力现发布 |
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