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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-07
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召开2022年2次股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于根据H股可转换债券转股及发行而增发H股股份的特别授权的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文、报告摘要及2021年年度业绩公告的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司聘请2022年度境内财务及内控审计机构的议案》
10.00 《关于公司聘请2022年度境外会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
12.00 《关于2021年度套期保值产品交易确认及2022年度套期保值产品交易额度预计的议案》
13.00 《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于股东大会授权董事会办理2022年A股股权激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-05-07
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召开2022年第2次股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2.00 《关于根据H股可转换债券转股及发行而增发H股股份的特别授权的议案》
3.00 《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于股东大会授权董事会办理2022年A股股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-07
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召开2022年第2次股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2.00 《关于根据H股可转换债券转股及发行而增发H股股份的特别授权的议案》
3.00 《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于股东大会授权董事会办理2022年A股股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于根据H股可转换债券转股及发行而增发H股股份的特别授权的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文、报告摘要及2021年年度业绩公告的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司聘请2022年度境内财务及内控审计机构的议案》
10.00 《关于公司聘请2022年度境外会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
12.00 《关于2021年度套期保值产品交易确认及2022年度套期保值产品交易额度预计的议案》
13.00 《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于股东大会授权董事会办理2022年A股股权激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-05-07
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关于召开2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康龙化成现发布 |
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2022-05-07
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召开2022年第2次股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2.00 《关于根据H股可转换债券转股及发行而增发H股股份的特别授权的议案》
3.00 《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于股东大会授权董事会办理2022年A股股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-06
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-04-30
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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康龙化成现发布 |
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2022-04-16
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-04-15
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-04-08
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-04-07
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东方证券承销保荐有限公司关于公司2021年度持续督导培训情况报告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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康龙化成现发布 |
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2022-03-14
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-03-11
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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康龙化成现发布 |
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2022-03-04
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-02-09
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-01-26
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关于公司主要股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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康龙化成现发布 |
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2022-01-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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康龙化成现发布 |
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2022-01-22
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2021年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康龙化成现发布 |
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2022-01-06
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康龙化成现发布 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司注册资本减少的议案》
3.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
5.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
13.00 《关于公司实际控制人控制的持股主体拟变更部分自愿性承诺事项的议案》
14.00 《关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案》 |
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2021-12-30
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（2）《关于公司注册资本减少的议案》 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司注册资本减少的议案》
3.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
5.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
13.00 《关于公司实际控制人控制的持股主体拟变更部分自愿性承诺事项的议案》
14.00 《关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案》 |
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2021-12-30
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召开2022年1次股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司注册资本减少的议案》
3.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
5.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
13.00 《关于公司实际控制人控制的持股主体拟变更部分自愿性承诺事项的议案》
14.00 《关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案》 |
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2021-12-25
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2021-12-22
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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