| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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阿尔特现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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阿尔特现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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阿尔特现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-28
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关于签署合作协议书的公告 |
深交所公告 |
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阿尔特现发布 |
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2022-02-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-02-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-02-25
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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阿尔特现发布 |
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2022-02-19
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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阿尔特现发布 |
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2022-01-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2022-01-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2022-01-22
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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阿尔特现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-11-25
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2021-10-26
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关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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阿尔特现发布 |
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2021-10-18
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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阿尔特现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-18 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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阿尔特现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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阿尔特现发布 |
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2021-04-19
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关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复报告的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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阿尔特现发布 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 提案2：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 提案3：《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 提案4：《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5.00 提案5：《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 提案6：《关于公司第四届非独立董事薪酬的议案》
7.00 提案7：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-04-09
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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阿尔特现发布 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 提案2：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 提案3：《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 提案4：《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5.00 提案5：《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 提案6：《关于公司第四届非独立董事薪酬的议案》
7.00 提案7：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 提案8：《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-01-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 提案1：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宣奇武先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘剑女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张立强先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举卢金火先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐东权先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王圣杰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举沈文春先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 提案2：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举罗婷女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈士华先生担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李树军先生担任公司第四届董事会独立董事
2.04 选举廖冠民先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 提案3：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李奎先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举蓝旭俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举曾晓伐先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.04 选举严兵德先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 提案4：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5.00 提案5：《关于调整公司监事薪酬的议案》 |
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2021-01-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宣奇武先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘剑女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张立强先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举卢金火先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐东权先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王圣杰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举沈文春先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 提案2：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举罗婷女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈士华先生担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李树军先生担任公司第四届董事会独立董事
2.04 选举廖冠民先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 提案3：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李奎先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举蓝旭俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举曾晓伐先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.04 选举严兵德先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 提案4：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5.00 提案5：《关于调整公司监事薪酬的议案》 |
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2021-01-05
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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阿尔特现发布 |
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2021-01-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宣奇武先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘剑女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张立强先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举卢金火先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐东权先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王圣杰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举沈文春先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 提案2：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举罗婷女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈士华先生担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李树军先生担任公司第四届董事会独立董事
2.04 选举廖冠民先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 提案3：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李奎先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举蓝旭俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举曾晓伐先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.04 选举严兵德先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 提案4：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5.00 提案5：《关于调整公司监事薪酬的议案》
6.00 提案6：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 提案7：《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-09 |
拟披露年报 |
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2020-11-06
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 提案2：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 提案3：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 提案4：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 提案5：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 提案6：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 提案7：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 提案8：《关于公司与宣奇武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 提案9：《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》
10.00 提案10：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 提案11：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 提案12：《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 提案13：《关于修订公司制度的议案》
13.01 《股东大会议事规则》
13.02 《董事会议事规则》
13.03 《监事会议事规则》
13.04 《股东大会网络投票实施细则》 |
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2020-11-06
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 提案2：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 提案3：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 提案4：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 提案5：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 提案6：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 提案7：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 提案8：《关于公司与宣奇武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 提案9：《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》
10.00 提案10：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 提案11：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 提案12：《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 提案13：《关于修订公司制度的议案》
13.01 《股东大会议事规则》
13.02 《董事会议事规则》
13.03 《监事会议事规则》
13.04 《股东大会网络投票实施细则》 |
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2020-11-06
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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阿尔特现发布 |
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