| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-10-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-08-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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交大思诺现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-05-07
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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交大思诺现发布 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000红利发放日 ，2022-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000除权日 ，2022-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000登记日 ，2022-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000红利发放日 ，2022-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000除权日 ，2022-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000登记日 ，2022-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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交大思诺现发布 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
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2022-03-31
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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交大思诺现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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交大思诺现发布 |
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2021-12-31
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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交大思诺现发布 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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交大思诺现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-24
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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交大思诺现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2021-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2021-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2021-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-26
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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交大思诺现发布 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举邱宽民先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02 选举徐迅先生为公司第三届董事会非独立董事
10.03 选举李伟先生为公司第三届董事会非独立董事
10.04 选举张民先生为公司第三届董事会非独立董事
10.05 选举赵胜凯先生为公司第三届董事会非独立董事
10.06 选举赵会兵先生为公司第三届董事会非独立董事
10.07 选举何青女士为公司第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举向东女士为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举李晓东先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举许文龙先生为公司第三届董事会独立董事
11.04 选举毕克先生为公司第三届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举赵明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举王永和先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报 |
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2021-01-15
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
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