| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
8.00 关于《董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》的议案 |
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2023-03-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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海昌新材现发布 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
8.00 关于《董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》的议案 |
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2023-02-28
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扬州海昌新材股份有限公司2023第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海昌新材现发布 |
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2023-02-22
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扬州海昌新材股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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海昌新材现发布 |
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2023-02-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举周光荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举徐继平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举申小平女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 选举周银香女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李林贞先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-02-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举周光荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举徐继平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举申小平女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 选举周银香女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李林贞先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-02-10
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扬州海昌新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，其它 |
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海昌新材现发布 |
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2023-02-01
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扬州海昌新材股份有限公司关于股东完成证券非交易过户的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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海昌新材现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
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2022-11-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于变更注册地址暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案
3.00 关于拟使用超募资金实施全资子公司项目的议案 |
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2022-11-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于变更注册地址暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案
3.00 关于拟使用超募资金实施全资子公司项目的议案 |
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2022-11-26
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扬州海昌新材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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海昌新材现发布 |
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2022-11-04
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扬州海昌新材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海昌新材现发布 |
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2022-11-02
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扬州海昌新材股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划实施完成及后续减持计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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海昌新材现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的议案
4.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海昌新材现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的议案
4.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
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2022-10-10
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扬州海昌新材股份有限公司关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告 |
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海昌新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-21
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扬州海昌新材股份有限公司简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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海昌新材现发布 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海昌新材现发布 |
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2022-08-03
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扬州海昌新材股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到1%暨减持计划数量过半的公告 |
深交所公告，其它 |
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海昌新材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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海昌新材现发布 |
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2022-04-21
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扬州海昌新材股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海昌新材现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度转增，10转增6.5转增上市日 ，2022-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度转增，10转增6.5除权日 ，2022-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度转增，10转增6.5登记日 ，2022-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-19
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扬州海昌新材股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,借款,资金占用 |
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海昌新材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
8.00 关于《董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》的议案
10.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案
11.00 关于新增募集资金专项账户的议案
12.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2022-03-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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海昌新材现发布 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
8.00 关于《董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》的议案
10.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案
11.00 关于新增募集资金专项账户的议案
12.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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