| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-22
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浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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亿田智能现发布 |
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2023-12-21
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浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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亿田智能现发布 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
3.00 《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
4.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
3.00 《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
4.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿田智能现发布 |
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2023-11-29
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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亿田智能现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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亿田智能现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 议案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举孙伟勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举朱国庆先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举潘士远先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
6.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举孙伟勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举朱国庆先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举潘士远先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
6.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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亿田智能现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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亿田智能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-22
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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亿田智能现发布 |
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2023-06-14
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关于2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告和2023年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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亿田智能现发布 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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亿田智能现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券存续期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 担保事项
11.09 转股价格的确定及其调整
11.10 转股价格的向下修正条款
11.11 转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 转股后的股利分配
11.15 发行方式及发行对象
11.16 向原股东配售的安排
11.17 债券持有人会议相关事项
11.18 本次募集资金用途
11.19 募集资金管理及存放账户
11.20 评级事项
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券存续期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 担保事项
11.09 转股价格的确定及其调整
11.10 转股价格的向下修正条款
11.11 转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 转股后的股利分配
11.15 发行方式及发行对象
11.16 向原股东配售的安排
11.17 债券持有人会议相关事项
11.18 本次募集资金用途
11.19 募集资金管理及存放账户
11.20 评级事项
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2023-04-21
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿田智能现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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亿田智能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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亿田智能现发布 |
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2022-12-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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