| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-06-17
|
2022年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2023-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-17
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
研奥股份现发布 |
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2023-04-24
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
研奥股份现发布 |
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-02-09
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2023-02-09
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2023-02-09
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
研奥股份现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-07
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<研奥电气股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<研奥电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
|
|
2022-12-07
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<研奥电气股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<研奥电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
|
|
2022-11-02
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 (采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫兆金先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举石娜女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙永贵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王安民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
提案编码 提案名称
2.01 选举张磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举魏紫女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举付中昊先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷凤伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王健伍先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-11-02
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 (采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫兆金先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举石娜女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙永贵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王安民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
提案编码 提案名称
2.01 选举张磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举魏紫女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举付中昊先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷凤伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王健伍先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-11-02
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫兆金先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举石娜女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙永贵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王安民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举魏紫女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举付中昊先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷凤伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王健伍先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-11-02
|
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
研奥股份现发布 |
|
|
2022-10-26
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
研奥股份现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-25
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
研奥股份现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2022-06-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2022-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2022-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2022-06-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2022-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2022-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
研奥股份现发布 |
|
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
提案编码 提案名称
9.02 《董事会议事规则》
9.03 《监事会议事规则》
9.04 《独立董事工作制度》
9.05 《对外担保管理制度》
9.06 《对外投资管理制度》
9.07 《关联交易管理制度》
9.08 《募集资金管理办法》
9.09 《累积投票制度实施细则》
9.10 《信息披露管理制度》
9.11 《子公司管理制度》
10.00 《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
提案编码 提案名称
9.02 《董事会议事规则》
9.03 《监事会议事规则》
9.04 《独立董事工作制度》
9.05 《对外担保管理制度》
9.06 《对外投资管理制度》
9.07 《关联交易管理制度》
9.08 《募集资金管理办法》
9.09 《累积投票制度实施细则》
9.10 《信息披露管理制度》
9.11 《子公司管理制度》
10.00 《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2022-04-26
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
研奥股份现发布 |
|
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
9.02 《董事会议事规则》
9.03 《监事会议事规则》
9.04 《独立董事工作制度》
9.05 《对外担保管理制度》
9.06 《对外投资管理制度》
9.07 《关联交易管理制度》
9.08 《募集资金管理办法》
9.09 《累积投票制度实施细则》
9.10 《信息披露管理制度》
9.11 《子公司管理制度》
10.00 《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-01-17
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
|
|
2022-01-17
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
|
| | | |
