| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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屹通新材现发布 |
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2023-04-18
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关于2022年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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屹通新材现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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屹通新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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屹通新材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》
3.00 《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
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2022-06-25
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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屹通新材现发布 |
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2022-06-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》
3.00 《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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屹通新材现发布 |
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2022-04-25
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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屹通新材现发布 |
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2022-04-19
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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屹通新材现发布 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-01-28
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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屹通新材现发布 |
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
3.00 《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》 |
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
3.00 《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-11-12
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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屹通新材现发布 |
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2021-11-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举李辉先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举周素娟女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举翁洪先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2021-11-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举李辉先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举周素娟女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举翁洪先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2021-11-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举李辉先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举周素娟女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举翁洪先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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屹通新材现发布 |
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