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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-02-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
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2023-02-25
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中洲特材现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-10-24
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中洲特材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-24 |
拟披露季报 |
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2022-09-09
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中洲特材现发布 |
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2022-08-23
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关于股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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中洲特材现发布 |
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2022-08-17
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中洲特材现发布 |
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2022-08-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2.14 《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举冯明明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举韩明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举蒋俊先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举冯晓航先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举付峪先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举宋长发先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举袁亚娟女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举韩木林先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李勐先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2.14 《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举冯明明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举韩明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举蒋俊先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举冯晓航先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举付峪先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举宋长发先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举袁亚娟女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举韩木林先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李勐先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-11
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(300963) 中洲特材:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14403776.00 1493669.00
广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 11622093.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 11234930.00 5122631.00
申港证券股份有限公司深圳分公司 10993530.00 133098.00
机构专用 8600901.00 2894574.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申港证券股份有限公司北京分公司 15818765.00
东莞证券股份有限公司湖北分公司 273785.00 14365205.00
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 95488.00 12514622.00
海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 9746955.00
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 121449.00 9131239.00
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2022-08-10
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(300963) 中洲特材:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申港证券股份有限公司北京分公司 16327333.00 3623034.00
东莞证券股份有限公司湖北分公司 15100943.00 11590.00
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 12864548.00 6793.00
海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 10076803.00 1717638.00
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 9395799.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司铜陵淮河大道证券营业部 14676185.00
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 13451206.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 7034860.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1749568.00 5019271.00
安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4413472.00 4532111.00
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2022-07-28
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(300963) 中洲特材:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中金财富证券有限公司湖州仁皇山路证券营业部 43305513.00
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 38566816.00
兴业证券股份有限公司重庆分公司 9483474.00
机构专用 9209200.00
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 7185378.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 29480.00 19712213.00
海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 8264228.00
平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 4108104.00
国信证券股份有限公司内蒙古分公司 3822927.00
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 35710.00 3298306.00
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2022-07-28
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中洲特材现发布 |
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2022-07-06
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关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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中洲特材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-17 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中洲特材现发布 |
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2022-06-29
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2021年年度转增，10转增3转增上市日 ，2022-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度转增，10转增3除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度转增，10转增3登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中洲特材现发布 |
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2022-05-06
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关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中洲特材现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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