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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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东亚机械现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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东亚机械现发布 |
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2022-10-27
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东亚机械现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设空压机制造基地工程项目的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设空压机制造基地工程项目的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举韩萤焕先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举韩文浩先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘连科先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举罗秀英女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举刘志云先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举姚斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举林建宗先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举洪兵先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姚丽芳先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-30
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关于深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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东亚机械现发布 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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东亚机械现发布 |
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2022-04-08
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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东亚机械现发布 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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关于参与土地竞拍的进展公告 |
深交所公告 |
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东亚机械现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东亚机械现发布 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2021-12-09
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东亚机械现发布 |
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2021-12-09
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案 |
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2021-12-09
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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东亚机械现发布 |
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