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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-07-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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能辉科技现发布 |
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2023-05-27
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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能辉科技现发布 |
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2023-05-23
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关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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能辉科技现发布 |
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2023-05-20
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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能辉科技现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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能辉科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-04-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-04-21
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关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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能辉科技现发布 |
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2023-04-07
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上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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能辉科技现发布 |
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2023-04-04
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上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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能辉科技现发布 |
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2023-04-03
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上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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能辉科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告 |
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能辉科技现发布 |
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2023-03-29
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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能辉科技现发布 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 关于修订公司治理相关制度的议案
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《独立董事工作制度》
11.04 《关联交易管理制度》
11.05 《对外担保管理制度》
11.06 《募集资金管理制度》
12.00 《监事会议事规则》
13.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 关于修订公司治理相关制度的议案
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《独立董事工作制度》
11.04 《关联交易管理制度》
11.05 《对外担保管理制度》
11.06 《募集资金管理制度》
12.00 《监事会议事规则》
13.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-17
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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能辉科技现发布 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 关于修订公司治理相关制度的议案
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《独立董事工作制度》
11.04 《关联交易管理制度》
11.05 《对外担保管理制度》
11.06 《募集资金管理制度》
12.00 《监事会议事规则》
13.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-02-25; 一次变更日期: 2023-03-10; 一次变更公告日期: 2023-02-15; 二次变更日期: 2023-03-17; 二次变更公告日期: 2023-03-04; |
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2022-12-30
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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能辉科技现发布 |
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2022-11-08
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关于股东股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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能辉科技现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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能辉科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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关于召开2022年第四次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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能辉科技现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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