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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-10
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-09-12
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华泰联合证券有限责任公司关于华兰生物疫苗股份有限公司2023年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于变更职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-06-03
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关于公司药品生产许可证变更暨吸附破伤风疫苗投产的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-05-30
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-27
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关于股东减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-05-13
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关于参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-04-22
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-04-11
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华泰联合证券有限责任公司关于华兰生物疫苗股份有限公司2022年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-04-10
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-04-07
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华泰联合证券有限责任公司关于华兰生物疫苗股份有限公司2022年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2022年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 提案6《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7.00 提案7《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
累积投票提案 以下提案均为等额选举
8.00 提案8《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举安康先生为公司非独立董事
8.02 选举范蓓女士为公司非独立董事
8.03 选举马小伟先生为公司非独立董事
8.04 选举安文琪女士为公司非独立董事
8.05 选举安文珏女士为公司非独立董事
8.06 选举潘若文女士为公司非独立董事
9.00 提案9《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举李德新先生为公司独立董事
9.02 选举董关木先生为公司独立董事
9.03 选举杨东升先生为公司独立董事
10.00 提案10《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举娄源成先生为公司非职工代表监事
10.02 选举马超媛先生为公司非职工代表监事 |
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2023-03-30
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关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案 |
深交所公告，分配方案 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举安康先生为公司非独立董事
8.02 选举范蓓女士为公司非独立董事
8.03 选举马小伟先生为公司非独立董事
8.04 选举安文琪女士为公司非独立董事
8.05 选举安文珏女士为公司非独立董事
8.06 选举潘若文女士为公司非独立董事
9.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举李德新先生为公司独立董事
9.02 选举董关木先生为公司独立董事
9.03 选举杨东升先生为公司独立董事
10.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举娄源成先生为公司非职工代表监事
10.02 选举马超媛先生为公司非职工代表监事 |
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2023-03-02
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-02-28
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关于收到吸附破伤风疫苗药品注册证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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华兰疫苗现发布 |
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2023-02-01
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关于收到冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）药品注册证书的公告 |
深交所公告 |
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华兰疫苗现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-10-31
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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华兰疫苗现发布 |
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2022-10-21
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关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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华兰疫苗现发布 |
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2022-10-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-10-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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