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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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腾远钴业现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
7.00 《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
13.00 《关于确定公司监事薪酬及津贴的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
7.00 《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
13.00 《关于确定公司监事薪酬及津贴的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-02
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》 |
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2022-12-02
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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腾远钴业现发布 |
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2022-12-02
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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腾远钴业现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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腾远钴业现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定公司(2022-2026)战略规划的议案》
2.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》 |
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2022-08-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定公司(2022-2026)战略规划的议案》
2.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派39.900000000(含税)，税后10派39.900000登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增8登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增8除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派39.900000000(含税)，税后10派39.900000除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派39.900000000(含税)，税后10派39.900000红利发放日 ，2022-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增8登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增8除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增8登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增8除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增8转增上市日 ，2022-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派39.900000000(含税)，税后10派39.900000登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增8转增上市日 ，2022-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派39.900000000(含税)，税后10派39.900000除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派39.900000000(含税)，税后10派39.900000红利发放日 ，2022-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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腾远钴业现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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腾远钴业现发布 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的议案》
12.00 《关于<员工年终奖金和利润挂钩激励方案>的议案》
13.00 《关于确定公司董事津贴的议案》
14.00 《关于确定公司监事津贴的议案》
15.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
15.01 提名罗洁女士为公司第三届董事会非独立董事
15.02 提名谢福标先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03 提名吴阳红先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04 提名张济柳女士为公司第三届董事会非独立董事
15.05 提名欧阳明女士为公司第三届董事会非独立董事
15.06 提名童高才先生为公司第三届董事会非独立董事
16.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
16.01 提名王泰元先生为公司第三届董事会独立董事
16.02 提名张守卫先生为公司第三届董事会独立董事
16.03 提名程林先生为公司第三届董事会独立董事
17.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 提名林浩女士为公司第三届监事会非职工代表监事
17.02 提名郭光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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